19 Апреля 2019 г. Одна из крупнейших финансовых афер XXI века — именно так описала произошедшее экс-председатель Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева. Гонтарева говорила о вероятном хищении 5,5 миллиарда долларов из «ПриватБанка» — долгое время крупнейшего коммерческого банка Украины. В незаконном выводе средств подозревают его прежних хозяев — олигархов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Если
Читать далее…
Записи с меткой ‘расследование’
Украинские олигархи вывели 5,5 миллиарда долларов через кипрский банк /Как это было
Наумова засудила Сербія і розшукує Україна. Як ексгенералу СБУ допомогла заява Зеленського
ВВС отримала ексклюзивні подробиці судового процесу в Сербії над ексгенералом СБУ Андрієм Наумовим, екстрадиції якого добивалась Україна. Виявилось, що одним з аргументів у відмові його видати стало звернення Володимира Зеленського. Судовий процес над колишнім топпосадовцем СБУ у місті Ніш на півдні Сербії тривав понад рік. У березні 2022 року українська влада його назвала зрадником, відкрила
Читать далее…
Немецкая фирма кошелька Лукашенко поставляет сельхозтехнику в РФ в обход санкций
Как сообщает Беларусский расследовательский центр (партнер OCCRP), олигарх Александр Шакутин в обход санкций организовал схему поставок в Россию и Беларусь сельскохозяйственной техники иностранных производителей через собственную германскую компанию. Беларусский бизнесмен Александр Шакутин известен связями с Александром Лукашенко: он поддержал его на выборах 2020 года и даже присутствовал на тайной инаугурации (дата и время проведения мероприятия до последнего момента не разглашались), сообщают
Читать далее…
Главе агентства недвижимости Мичигана светит 5 лет за мошенничество с ипотекой
Согласно судебным документам, 37-летний Тайлер Росс, ранее житель Мичигана, занимал должность генерального директора компаний ROCO Real Estate LLC и ROCO Management LLC, которые базируются в Блумфилд-Хиллз, штат Мичиган, сообщают Украинские ведомости со ссылкой на сайт Минюста США Компании ROCO и связанные с ними организации действовали как фирмы по коммерческой недвижимости, занимающиеся покупкой, управлением и продажей
Читать далее…
Во львовском холдинге !FEST идут обыски: соучредитель холдинга не знает, что ищут
СБУ и БЭБ проводят обыски в помещениях ресторанного холдинга !FEST, вероятно, речь идет о помещении ночного клуба FESTrepublic. Об этом сообщил соучредитель !FEST Юрий Назарук. По его словам, работа офиса заблокирована. А расположенное во Львове пространство “FESTrepublic” не работает более двух часов. “Казалось, что во время войны — все на одной стороне, потому что враг один. Но есть и
Читать далее…
«Защищал Родину», не вставая с кресла и набивая пузо: уголовные дела запорожского облвоенкома
Сотрудники ГБР задержали начальника Донецкого областного ТЦК, ранее возлавлявшего Запорожский областной Территориальный центр комплектования (ТЦК), который начислял повышенные военные выплаты приближенным к нему лицам и устраивал на работу представителей криминального мира. Как сообщают правоохранители, в должности руководителя Запорожского ТЦК и СП с июля по декабрь 2022 года областной военком безосновательно выплатил дополнительное вознаграждение подчиненным ему военным на
Читать далее…
Отмыватели денег из Сингапура накупили в Лондоне недвижимости на 56 миллионов долларов
В ходе операции против синдиката (по данным полиции Сингапура, он отмывал прибыль от незаконных схем и деятельности онлайн-казино), которую провели в середине августа при участии более 400 правоохранителей, задержали десятерых человек, сообщают Украинские ведомости со ссылкой на https://www.occrp.org/ На судебном слушании 5 сентября власти сообщили, что конфисковали как минимум 1,8 миллиарда сингапурских долларов (1,32 миллиарда долларов
Читать далее…
Инцидент в Днепре: за нетрезвого судью в наручниках патрульного могут посадить на 8 лет
Полстраны осуждает, полстраны поддерживает полицейского из Днепра, застрелившего пьяного водителя в ответ на грубое неповиновение законным требованиям. А тем временем в том же Днепре по такой же статье о превышении полномочий начинают судить патрульного Елисея Просвирова. Эта история не получила резонанса, потому что все живы, не покалечены и даже весьма благополучны. За исключением 24-летнего полицейского, которому
Читать далее…
Скандалы 
Метки: арест, Днепр, ДТП, патруль, полицейский, прокуратура, расследование, скандалы, судья, уголовное дело 
Комментариев нет »
Чиновники и бизнесмен рф сперли на ремонте офиса ГМС 88 млн гривен и скрылись
Антикоррупционные органы Украины уведомили о подозрении двум бывшим чиновникам Государственной миграционной службы Украины (ГМС) и предпринимателю из РФ в расхищении свыше 88 млн грн при реконструкции административного здания ГМС, информируют в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). “21 сентября 2023 при процессуальном руководстве прокуроров САП детективы НАБУ при оперативном сопровождении Департамента внутренней безопасности Нацполиции сообщили о подозрении
Читать далее…
Полтора года расследуется провал обороны на южном направлении в начале войны
Уголовное производство о ненадлежащей обороне Херсонской области, повлекшая ее скорую оккупацию российскими войсками в конце февраля 2022 года расследуется уже полтора года. Подозрения по этому делу еще никому не объявили, по нему до сих пор допрашивают свидетелей, и не простых, говорится в расследовании BBC Украина. Отмечается, что по делу проходят исключительно военные ВСУ. Из надежных источников стало
Читать далее…