Записи с меткой ‘афера’

Украинские олигархи вывели 5,5 миллиарда долларов через кипрский банк /Как это было

19 Апреля 2019 г. Одна из крупнейших финансовых афер XXI века — именно так описала произошедшее экс-председатель Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева. Гонтарева говорила о вероятном   хищении 5,5 миллиарда долларов из «ПриватБанка» — долгое время крупнейшего коммерческого банка Украины. В незаконном выводе средств подозревают его прежних хозяев — олигархов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Если
Читать далее…

В США зростає кількість нових афер, відомих як «забій свиней»

Жителі Сан-Франциско втратили понад 6,8 мільйонів доларів із січня по жовтень через шахрайство, згідно з даними ФБР, опублікованими The Standard, оскільки в соціальних мережах зростає кількість нових афер, відомих як «забій свиней», повідомляють Українські відомості з посиланням на Споживачі та продавці по всій країні вже втратили мільйони доларів через схеми, які ФБР називає «шахрайством з
Читать далее…

Депутат від ОПЗЖ втік з України та створив фінансову піраміду у Казахстані

Депутат Краматорської міськради від проросійської ОПЗЖ та син нардепа Наталі Королевської втік з України та організував кріптоаферу у Казахстані. Про це повідомляє Bihus.info. Ростислав Соло вересні та жовтні перебував у Казахстані. Там  брав участь у заходах від недоброчесного проєкту HitBeat Music (далі HBM) – такої собі фінансової піраміди, але у світі криптовалют, до якої, за
Читать далее…

Стивен Сигал в компании аферистов: понес убытки, и сам попался на лжи

Жертвой торговцев фальшивыми криптовалютами, стал, как следует из дела, который в федеральный суд Бруклина подал исполняющий обязанности окружного прокурора Сет ДюШарм, актер Стивен Сигал, польстившийся, как и множество других инвесторов, на посулы 55-летнего Джона ДеМарра — бывшего частного детектива из Санта-Аны, Калифорния, сообщают  «Украинские ведомости» со ссылкой на rusrek.com/ По данным следствия, ДеМарр вместе со
Читать далее…

АФЕРА БЕЛАНА. Украинец продавал стадионы, дома и шахты на Донбассе бизнесменам из Гонконга, Китая и США

Федеральный манхэттенский прокурор США Бреннан сообщил, что  судья Грегори Вудс приговорил 39-летнего гражданина Украины Валентина  Белана к 109 месяцам лишения свободы и трем годам административного надзора после освобождения. Помимо этого, Белан должен внести в казну 20 млн. 107 тыс. 243 доллара незаконной наживы и заплатить 13 млн. 309 тыс. 918 долларов штрафа. Арестованный 3 декабря
Читать далее…

Зачем Ахметов и Порошенко придумали «Роттердам плюс». Расследование

Скандальная формула Роттердам+ — это не только история о завышенной стоимости угля, но и о том, как президент дал возможность заработать олигарху, а взамен получил компенсацию 3 февраля 2012 года Олег Семинский, глава крупнейшей частной газодобывающей компании страны Нефтегаздобыча (НГД), вышел из корпоративного офиса на столичном Верхнем Валу и пропал. Неизвестные похитили и продержали Семинского в темном помещении 3,5 года. Теперь, когда он
Читать далее…

Владелец “Михайловского”: Екатерина Рожкова заставляла меня продать банк Борису Кауфману

Бизнесмен Виктор Полищук обвиняет заместителя главы Национального банка Екатерину Рожкову в давлении на менеджмент банка “Михайловский” с требованием продать банк. Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов. “В начале февраля Платинум Банк в лице Зинкова (Дмитрия Зинкова), куратора банка, обратился к банку “Михайловский” в лице Дорошенко (Игоря Дорошенко) с позицией купить банк “Михайловский”.
Читать далее…

Афера Внешпромбанка России. Как была выстроена и почему рухнула эта пирамида

Объем требований к Внешпромбанку достиг 215 млрд руб., подсчитало АСВ. В январе банк лишился лицензии, его совладельцы Лариса Маркус и Георгий Беджамов под арестом. Как была выстроена и почему рухнула эта пирамида? Совокупный объем требований к Внешпромбанку на 2 июня составил 214,9 млрд руб., сообщила пресс-служба Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в четверг. По сравнению
Читать далее…

Миллиард Платона. В аферу вовлечена вся верхушка Молдовы

В субботу, 23 июля, бизнесмен Вячеслав Платон был объявлен властями Молдовы в международный розыск по обвинениям в причастности к отмыванию денег и в банковском мошенничестве.  Глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь на брифинге 25 июля сообщил, что Платон связан как с “кражей миллиарда” — банковской аферой, приведшей к банкротству трех крупнейших банков Молдовы в результате незаконного
Читать далее…

На “Радіоприлад”, “Мігремонт” та “Іскру” фіктивно постачали електронні компоненти

Головна військова прокуратура порушила справу щодо розкрадання коштів державних підприємств оборонної галузі шляхом фіктивних поставок електронних компонентів. Серед підприємств є три запорізьких – “НВК “Іскра”, ЗДП “Радіоприлад”, ДП “ЗДАРЗ “Мігремонт”.  Про це йдеться в ухвалі Печерського районного суду м. Києві. Окрім запорізьким підприємств, у провадженні фігурує значна кількість державних підприємств військово-промислового комплексу з інших регіонів
Читать далее…