Шевченковский районный суд Киева рассматривает дело Романа Дудина — подполковника СБУ, который до мая прошлого года возглавлял Харьковское областное управление спецслужбы. Дудина обвиняют в государственной измене часть 2 статьи 111 Уголовного кодекса, самовольном оставлении военнослужащим места службы в условиях военного положения часть 5 статьи 407 УКи неисполнении приказа командира часть 2 статьи 402 УК. Ему грозит пожизненное заключение. Своей вины он
Читать далее…
Право
Присел на госизмену: в Киеве судят начальника харьковского УСБУ, а он ухмыляется
Ростислав Шурма про бізнес брата, концентрацію державних активів та “хороших” бізнесменів
В його кабінеті пишуться податкові реформи, визначається енергетична політика України на 25 років вперед, народжуються державні корпорації. В кожному з цих напрямків крутяться десятки мільярдів гривень. Історія української політики знала багато прикладів централізації влади. На різних рівнях. Проте навряд чи хтось зможе пригадати, коли майже весь економічний блок країни був настільки залежний від одного заступника
Читать далее…
Mercedes-Benz на день народження: на чому попався полтавський губернатор
НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою колишнього голови Полтавської ОДА та його радника. За забезпечення перемоги в тендері голова Полтавської облдержадміністрації отримав неправомірну вигоду — 176 тис. євро та елітне авто Mercedes-Benz-Brabus, повідомляє НАБУ. Слідство встановило, що у 2017 році тодішній голова Полтавської ОДА за пособництва свого радника отримав від фінансового директора приватної компанії 176 тис.
Читать далее…
Немецкая фирма кошелька Лукашенко поставляет сельхозтехнику в РФ в обход санкций
Как сообщает Беларусский расследовательский центр (партнер OCCRP), олигарх Александр Шакутин в обход санкций организовал схему поставок в Россию и Беларусь сельскохозяйственной техники иностранных производителей через собственную германскую компанию. Беларусский бизнесмен Александр Шакутин известен связями с Александром Лукашенко: он поддержал его на выборах 2020 года и даже присутствовал на тайной инаугурации (дата и время проведения мероприятия до последнего момента не разглашались), сообщают
Читать далее…
Назначенный Украиной гендиректор ЗАЭС оказался гражданином России с 2014 года
Игорь Мурашов, который за неделю до оккупации Запорожской АЭС возглавил станцию, а сейчас находится в Киеве и назначен главным инженером ЗАЭС, имеет российское гражданство с 2014 года. Это показало расследование Hromadske. Согласно общеизвестным фактам, россияне похитили гендиректора ЗАЭС 1 октября 2022 года. Об этом в свое время сообщал президент ГП “Энергоатом” Петр Котин. Сам Мурашов рассказывал, что он
Читать далее…
Швейцария обвиняет дочь экс-президента Узбекистана Каримову в создании ОПГ
Прокуратура Швейцарии обвинила дочь бывшего президента Узбекистана Гульнару Каримову в руководстве международным преступным синдикатом, известным как “Офис”. По словам прокуроров, 51-летняя Каримова — главный фигурант в обширном деле о коррупции, мошенничестве и организованной преступности. Каримову обвиняют в хищении сотен миллионов долларов в Узбекистане и систематическом подкупе руководителей компаний и государственных чиновников по всему миру. Ей
Читать далее…
В мире, Право, Расследования 
Метки: бриллианты, Гульнара Каримова, дочь президента Узбекистана, Дочь экс-президента Узбекистана, коррупция, мошенничество, обвинения, ОПГ, подкуп, Преступный “Офис”, синдикат, хищения, Швейцария, швейцарская компания Zeromax, швейцарский банк Lombard Odier 
Комментариев нет »
Отмыватели денег из Сингапура накупили в Лондоне недвижимости на 56 миллионов долларов
В ходе операции против синдиката (по данным полиции Сингапура, он отмывал прибыль от незаконных схем и деятельности онлайн-казино), которую провели в середине августа при участии более 400 правоохранителей, задержали десятерых человек, сообщают Украинские ведомости со ссылкой на https://www.occrp.org/ На судебном слушании 5 сентября власти сообщили, что конфисковали как минимум 1,8 миллиарда сингапурских долларов (1,32 миллиарда долларов
Читать далее…
«Золотое» топливо для ВСУ: чиновники Минобороны «нагрели» армию на три миллиарда гривен
Министерство обороны приобрело топлива на сумму близкую к 3 миллиардам гривен у компании, связанной с оспариваемой группой «Трейд коммодити», основателями которой являются Владимир Трофименко и Андрей Адамовский. В настоящее время данная сделка находится под расследованием Бюро экономической безопасности. «Некоторые политики, псевдоактивисты или люди, привыкшие жить, получая грантовую помощь, просто себе не осознают этого (опасность «внутренних
Читать далее…
Лидер картеля Синалоа «Эль Чапо» экстрадирован из Мексики в США –генпрокурор
Министерство юстиции США опубликовало следующее заявление генерального прокурора Меррика Б. Гарланда по поводу экстрадиции Овидио Гусмана Лопеса, сына Хоакина Гусмана Лоэры, известного как «Эль Чапо», из Мексики в Соединенные Штаты, сообщают Украинские ведомости со ссылкой на Управление по связям с общественностью Минюста «Сегодня в результате сотрудничества правоохранительных органов США и Мексики в США был экстрадирован
Читать далее…
Коломойський у СІЗО ходить на допити, читає книги, їсть без апетиту, бо звідки тут апетит буде
Олігарх Ігор Коломойський, який сидить у слідчому ізоляторі СБУ, читає книги, їсть без апетиту, але голодувати не збирається. Про це Українським новинам розповів його адвокат. “Він тримається. Читає літературу”, – повідомив адвокат Олександр Лисак. Він додав, що Коломойський не голодує у СІЗО, але й апетиту особливо бізнесмен не має, враховуючи обставини перебування в СІЗО. Адвокат
Читать далее…