Записи с меткой ‘мошенник’

Главе агентства недвижимости Мичигана светит 5 лет за мошенничество с ипотекой

Согласно судебным документам, 37-летний Тайлер Росс, ранее житель Мичигана, занимал должность генерального директора компаний ROCO Real Estate LLC и ROCO Management LLC, которые базируются в Блумфилд-Хиллз, штат Мичиган, сообщают Украинские ведомости со ссылкой на сайт Минюста США Компании ROCO и связанные с ними организации действовали как фирмы по коммерческой недвижимости, занимающиеся покупкой, управлением и продажей
Читать далее…

Где деньги, Сэм: владелец криптобиржи FTX утверждает, что активы «украли хакеры»

Обанкротившаяся в ноябре прошлого года американская криптовалютная биржа FTX официально сообщила сегодня утром, что подверглась атаке хакеров, и с ее счетов пропали 415 миллионов долларов в криптовалюте. Примечательно, что FTX подала заявление о банкротстве сразу после волны конфискаций, парализовавшей работу биржи, после чего начались «хакерские атаки и похищения средств». Глава компании Сэм Бэнкман-Фрид был арестован
Читать далее…

Кримінальне тріо з України: як ділки завозили мігрантів для нелегальної роботи у Флориді

У США відбулося судове засідання над Олександром Моргуновим – громадянином України, який привозив іммігрантів до США для роботи у ресторанах, готелях, барах. Моргунов гарантував своїм клієнтам, що все у рамках закону. Як можна здогадатися, він збрехав. У судових документах йдеться про те, що Моргунов разом зі своїми спільниками, теж з України, керував чотирма кадровими компаніями
Читать далее…

Нары для «Ташкента». Суд в Москве посадил в тюрьму за мошенничество «Героя ДНР», экс-министра

Суд в Москве приговорил к трем с половиной годам колонии бывшего министра доходов и сборов так называемой «ДНР» Александра Тимофеева, известного под позывным Ташкент. Об этом сообщает газета «Коммерсант«. При вынесении приговора суд учел, что Тимофеев награжден званием Героя «ДНР» и участвовал в боевых действиях против Украины. Генерал-майор донецких сепаратистов был признан виновным в покушении на особо
Читать далее…

АФЕРА БЕЛАНА. Украинец продавал стадионы, дома и шахты на Донбассе бизнесменам из Гонконга, Китая и США

Федеральный манхэттенский прокурор США Бреннан сообщил, что  судья Грегори Вудс приговорил 39-летнего гражданина Украины Валентина  Белана к 109 месяцам лишения свободы и трем годам административного надзора после освобождения. Помимо этого, Белан должен внести в казну 20 млн. 107 тыс. 243 доллара незаконной наживы и заплатить 13 млн. 309 тыс. 918 долларов штрафа. Арестованный 3 декабря
Читать далее…

Мошенник завладел квартирой в Хортицком районе Запорожья

В Хортицком районе правоохранителями Запорожья выявлен факт  незаконного захвата квартиры в одном из многоэтажных домов по улице маршала Судца. По заявлению его владельца следственным отделением Хортицкого райотдела полиции возбуждено уголовное производство о завладении мошенническим путем указанным жильем, сообщают Украинские ведомости.  В Единый реестр досудебных расследований полицией  внесены сведения об уголовном правонарушении по признакам, предусмотренным ч.3
Читать далее…

Экс-главком Сухопутными войсками России — мошенник, но это свой мошенник

Как стало известно, военная прокуратура обжаловала решение суда, который освободил бывшего главкома Сухопутных войск РФ Владимира Чиркина, сочтя, что тот виновен в мошенничестве, а не в получении взятки. Сам генерал-полковник Чиркин рассчитывает добиться снятия судимости и восстановиться в армии.  Главная военная прокуратура (ГВП) 9 февраля падала кассационное представление на определение Московского окружного военного суда. Последний
Читать далее…

Нардеп Луценко раскрыл тайну Олега Ляшко, о которой знают все

Глава парламентской фракции «Блок Петра Порошенко» Юрий Луценко обнародовал документы об уголовном прошлом лидера Радикальной партии Украины.  Юрий Луценко  опубликовал материалы дела о мошенничестве, которое было заведено двадцать лет назад против лидера Радикальной партии Украины Олега Ляшко. В 1992 году, как утверждает украинский политик, Олег Ляшко представился полковником милиции в городе Мерефы Харьковской области и,
Читать далее…

ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ. Как пенсионер Рыльский получал 20 пенсий в 20 райсобесах, выдавая себя за заслуженного шахтера. Записки следователя СССР

В конце 1957 года на совещании работников социального обеспечения области выяснилось, что в трех районах области — Шемонаихинском, Предгорненском и Самарском — получает пенсию один и тот же гражданин — Рыльский Георгий Афанасьевич. Сообщение об этом поступило в прокуратуру. Проверка затребованных пенсионных дел показала, что Рыльский действительно одновременно получал три пенсии по старости по 1200
Читать далее…

«ДЕЛО ПОМОЩНИКА» запорожского губернатора. В послужном списке – «старший офицер контрразведки, водитель лидера одной из политпартий России». Архивное дело

В декабре директору одной из запорожских фирм позвонил молодой человек, который представился помощником председателя Запорожской областной госадминистрации. Он рассказал, что к губернатору обратился с просьбой оказать адресную материальную помощь житель Запорожья, инвалид Великой Отечественной войны, который остро нуждается в деньгах для приобретения необходимых ветерану  лекарств. Поскольку в областной госадминистрации нет на это дело средств, помощник
Читать далее…