Записи с меткой ‘хищения’

Украинские олигархи вывели 5,5 миллиарда долларов через кипрский банк /Как это было

19 Апреля 2019 г. Одна из крупнейших финансовых афер XXI века — именно так описала произошедшее экс-председатель Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева. Гонтарева говорила о вероятном   хищении 5,5 миллиарда долларов из «ПриватБанка» — долгое время крупнейшего коммерческого банка Украины. В незаконном выводе средств подозревают его прежних хозяев — олигархов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Если
Читать далее…

Швейцария обвиняет дочь экс-президента Узбекистана Каримову в создании ОПГ

Прокуратура Швейцарии обвинила дочь бывшего президента Узбекистана Гульнару Каримову в руководстве международным преступным синдикатом, известным как “Офис”.  По словам прокуроров, 51-летняя Каримова — главный фигурант в обширном деле о коррупции, мошенничестве и организованной преступности. Каримову обвиняют в хищении сотен миллионов долларов в Узбекистане и систематическом подкупе руководителей компаний и государственных чиновников по всему миру. Ей
Читать далее…

Выходите, приехали: на Харьковской ж/д разоблачили ОПГ, вредившую ЗСУ

Служба безопасности Украины заблокировала коррупционную схему в Харьковском региональном филиале АО “Укрзализныця”, которая могла сорвать поставки военной техники на фронт. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. По данным следствия, к организации схемы были причастны руководитель одного из структурных подразделений регионального филиала госпредприятия и его заместитель. “Разоблачены два должностных лица, которые массово разворовывали новые железнодорожные рельсы, предназначавшиеся
Читать далее…

На Канарских островах задержан участник ОПГ, отмывшей 219 млн евро по делу Магнитского

Испанские власти задержали на Канарских островах участника преступной группировки, отмывшей 219 млн евро грязных денег, связанных с делом Магнитского Согласно данным Европола, задержанный -человек, стоящий в центре этой схемы отмывания денег. На сегодняшний день в Испании в связи с расследованием было конфисковано 75 объектов недвижимости на общую сумму 25 миллионов евро. Испанские следователи смогли выяснить,
Читать далее…

Подозреваемые в хищении 33 тонн драгметаллов с завода РФ осели в Чехии /Расследование

Журналисты нашли в Чехии банковские счета, квартиры и фирмы, связанные с подозреваемыми в хищениях на Екатеринбургском заводе обработки цветных металлов (ЕЗОЦМ). Расследование выявило, что один из оказавшихся под следствием экс-руководителей предприятия получил от бизнес-партнера квартиру в пражском элитном комплексе, который облюбовали уральские бизнесмены, а другой зарегистрировал компанию в чешской деревне по тому же адресу, что и член комитета Госдумы
Читать далее…

Племяннику Назарбаева, генералу спецслужбы дали шесть лет тюрьмы делу о хищениях

Суд в Астане приговорил племянника первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, Кайрата Сатыбалдыулы, к шести годам лишения свободы в колонии, передает казахская служба Радио Свобода. Сатыбалдыулы предъявили обвинения в хищениях в особо крупных размерах в АО «Казахтелеком» и АО «ЦТС» по двум статьям: «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» и «Присвоение или растрата, то
Читать далее…

Преступность бедняков: на первом месте по воровству кабелей Днепр, на втором — Запорожье

Воровство оборудования предприятий телекоминдустрии, которое впоследствии сдают на металлолом, принесло отрасли 1,838 млрд грн убытков с 2015 по октябрь 2019 года. За это время было зафиксировано более 115 тысяч фактов воровства. Такие данные представил Артем Фреюк, член комитета по безопасности телекомсетей ассоциации операторов связи “Телас” и советник по регуляторным вопросам Киевстара. В частности, по данным
Читать далее…

Озеленению нет предела: работников “Киевзеленстроя” подозревают в хищениях еще 20 млн

Несмотря на открытое уголовное производство по факту совместных хищений, в конце декабря 2018 года КО “Киевзеленстрой” за 20,4 млн гривен заказало у ООО “Будмонтажсервис 1” ремонт парка на проспекте Ватутина. Согласно договору, оплата работ должна была проводиться после принятия заказчиком законченных работ, однако фирме сразу была перечислена вся сумма. При этом, правоохранители выяснили: в парке вообще
Читать далее…

Скандал в Риге. Отголоски хищения 142 млн. евро в Latvijas krаjbanka

Депутат Рижской думы Мартиньш Бондарс два дня назад, 26 июля, зарегистрировал заключенный 11 лет назад брачный договор. Как пишет Lsm.lv, возможно, это делается для того, чтобы защитить дом и землю в Марупе — разрекламированную в предвыборной газете «тихую гавань» — от администратора ликвидации Latvijas Krājbanka. Как отмечает Латвийское радио, этот факт, можно официально проверить в регистрах. При этом
Читать далее…

ДЕРИБАН. Как сотрудники управделами Путина тырят госимущество на млрд. рублей

Министерство внутренних дел России выявило крупную аферу на сумму в 3,5 млрд рублей по отчуждению из федеральной собственности активов государственного предприятия. По данным ведомства, в числе подозреваемых — экс-директор и заместитель директора ФГУП «Центр финансового и правового обеспечения» управления делами президента России, сообщает NEWSru.com. Как сообщила официальный представитель ведомства Елена Алексеева, речь идет об активах
Читать далее…