Экс-заместитель главы Администрации Януковича Андрей Портнов, который 19 мая вернулся в Украину после пятилетнего отсутствия, подал третье заявление в Государственное бюро расследований по отмыванию средств и неуплате налогов со стороны пятого Президента Украины Петра Порошенко. Об этом пишет УНН со ссылкой на Telegram-канал Портнова. “Зарегистрировал в Государственном бюро расследований третье заявление об отмывании средств, легализации незаконных доходов и
Читать далее…
Записи с меткой ‘расследования’
Портнов решил посадить Порошенко
Метки: 
Дело Крейга Райта. Создателя Bitcoin обвинили в мошенничестве на $5 млрд
Создатель Bitcoin Крейг Райт обвинен в США в мошенничестве на более чем $5 млрд в виде хищения криптовалют и других активов, сообщают Украинские ведомости со ссылкой на Bloomberg. Райт обвиняется в подделке контрактов и подписей, по которым ему были переданы Bitcoin, добытые его коллегой Дэйвом Клейманом, умершим в 2013 году. На Крейга Райта подал в
Читать далее…
«Райское досье» (Paradise Papers). Новое расследование об офшорах
Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) в воскресенье опубликовал результаты нового расследования об офшорах, связанных с политиками и бизнесменами. В первом расследовании полтора года назад журналисты рассказали об офшорах в Панаме и на Британских Виргинских островах. Данные были получены из документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. Расследование стало известно по всему миру как “Панамское досье” (Panama Papers).ф Второе расследование,
Читать далее…