Соучредитель Центра исследования коррупции и организованной преступности Дрю Салливан обвинил президента Петра Порошенко и его юристов во лжи. Об этом он написал в Twitter, комментируя расследование вокруг документов Panama Papers. “Порошенко и его юристы годами откровенно врут о его попытках контролировать “империю сладостей” и уклоняться от налогов через офшоры”, — написал он. По мнению Салливана, “успешный бизнес
Читать далее…
Записи с меткой ‘панама’
Зарубежный журналист-расследователь говорит «гадости» про «империю сладости»
Метки: 
Суд арестовал акции «Мотор Сичи» на счетах, размещенных на Панаме, Виргинских островах, Кипре и на счетах гражданина Китая
Шевченківський районний суд м.Києва задовольнив клопотання слідчого в особливо важливих справах 1-го відділу 1-го управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції Самолюка Т.В., про накладення арешту у кримінальному провадженні щодо АТ «Мотор Січ», повідомляють «Украинские ведомости» з посиланням на ЕДРСР. Суд, зокрема, наклав арешт на прості іменні акції АТ «Мотор Січ», які
Читать далее…
«Райское досье» (Paradise Papers). Новое расследование об офшорах
Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) в воскресенье опубликовал результаты нового расследования об офшорах, связанных с политиками и бизнесменами. В первом расследовании полтора года назад журналисты рассказали об офшорах в Панаме и на Британских Виргинских островах. Данные были получены из документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. Расследование стало известно по всему миру как “Панамское досье” (Panama Papers).ф Второе расследование,
Читать далее…
Экстрадиция Каськива: «Выдающегося участника помаранчевой революции» силой везут в Украину из Панамы
Власти Панамы экстрадировали в Украину бывшего главу Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины Владислава Каськива, заявил генпрокурор Юрий Луценко. Об этом Луценко написал в Facebook. “Ночью 1 ноября совместные усилиями ГПУ и СБУ из Панамы в Украину экстрадировано бывшего председателя Госинвестпроекта В. Каськива, который подозревается в завладении в 2012 году в сговоре с другими
Читать далее…