Две новые утечки данных показали, что Credit Suisse ссудил сотни миллионов долларов офшорным компаниям Абрамовича, которые в качестве залога использовали американские акции. Управляемые через офшоры фирмы выдавали друг другу кредиты на огромные суммы, которые затем странным образом возвращали или списывали. По мнению экспертов, это могли делать, чтобы скрыть происхождение средств. Главное из расследования Утечка документов
Читать далее…
Записи с меткой ‘офшоры’
Расследование: как банк Швейцарии кредитовал тайные активы Абрамовича в офшоре
Метки: 
Запорожский след: у министра инфраструктуры нашли незадекларированный офшор
Министр инфраструктуры Александр Кубраков является соучредителем офшора Officium SW Ltd., зарегистрированным на Британских Виргинских островах (Тортолла). Об этом свидетельствует база данных Offshoreleaks, где обнародованы материалы Pandora Papers, пишут Наши деньги. Officium SW Ltd. было основано 31 июля 2018 Александром Кубраковым и его партнерами Русланом Крамаренко и Ильей Солодовским. Однако Кубраков не указывал эту компанию в
Читать далее…
OCCRP ущучил Порошенко в покупке «творів» Репина и Дали через офшоры, а он отнекивается
Пятый президент Петр Порошенко покупал за рубежом и ввозил в Украину дорогие предметы интерьера и искусства через офшорные компании. Об этом сообщает международный Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), передает Радио Свобода. Согласно информации из документов, обнародованных в результате утечки 2019 года, в начале 2010 годов Порошенко якобы получил контроль над шестью офшорными
Читать далее…
«Утомленные банкротством» зятя Никиты Михалкова
В редакцию The Moscow Post обратился читатель, который сообщил о том, что зять режиссера Никиты Михалкова, коммерсант и гендиректор «дочки» «Ростеха» Альберт Баков мог довести АО «КБАЛ им. Л. Н. Кошкина» до предбанкротного состояния. Это уже не первое предприятие, которое могло пострадать от «эффективного» менеджмента Бакова. Его и самого уже признавали банкротом, что, впрочем, не помешало ему возглавить
Читать далее…
Хватит нос воротить: суд обязал прокуратуру расследовать офшорные делишки Порошенко
Печерский районный суд Киева обязал Офис генерального прокурора начать расследование отмывания Петром Порошенко доходов через офшоры. Об этом написал в Телеграм-канале известный юрист Андрей Портнов. Адвокат отметил, что заявление в суд подавал он сам. «Печерский суд Киева признал сегодня противоправной бездеятельность Офиса генерального прокурора и обязал его начать по моему заявлению расследование фактов отмывания преступных
Читать далее…
Зарубежный журналист-расследователь говорит «гадости» про «империю сладости»
Соучредитель Центра исследования коррупции и организованной преступности Дрю Салливан обвинил президента Петра Порошенко и его юристов во лжи. Об этом он написал в Twitter, комментируя расследование вокруг документов Panama Papers. “Порошенко и его юристы годами откровенно врут о его попытках контролировать “империю сладостей” и уклоняться от налогов через офшоры”, — написал он. По мнению Салливана, “успешный бизнес
Читать далее…
Эсперты ООН: за злоупотреление с офшорами надо наказывать
Систематические нарушения налогового законодательства крупными компаниями должны наказываться снижением их кредитного рейтинга. Об этом заявили эксперты ООН в области прав человека, комментируя документы “Paradise Papers”, сообщает Центр новостей ООН. “Богатые люди и международные корпорации продолжают пользоваться неэтичными методами в попытке снизить налоги до минимального уровня. Поэтому государственные бюджеты не получают достаточных поступлений, чтобы покрыть расходы,
Читать далее…
«Райское досье» (Paradise Papers). Новое расследование об офшорах
Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) в воскресенье опубликовал результаты нового расследования об офшорах, связанных с политиками и бизнесменами. В первом расследовании полтора года назад журналисты рассказали об офшорах в Панаме и на Британских Виргинских островах. Данные были получены из документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. Расследование стало известно по всему миру как “Панамское досье” (Panama Papers).ф Второе расследование,
Читать далее…
Офшоры министра Улюкаева
Появилась информация об еще одном офшоре, который связан с арестованным министром Алексеем Улюкаевым. Фонд борьбы с коррупцией опубликовал данные о кипрском офшоре экс-главы Минэкономразвития РФ. Правда, зарегистрирован он на отца Алексея Улюкаева – 85-летнего Валентина Улюкаева. Исходя из опубликованной выписки, офшор Delcon Nominees Ltd., купил долю (а возможно, и выкупил полностью) кипрский офшор Alderbrook Ltd.
Читать далее…
Петр Порошенко опять заврался по поводу своих оффшоров
Журналист-расследователя Дмитрий Гнап считает, что президент Петр Порошенко опосредованно признал, что планировал продать корпорацию “Roshen” через оффшорную фирму. Об этом журналист “Слідство.Інфо” написал в Facebook, комментируя президентскую запись. “Меня не так заинтересовала его декларация, как сопроводившая ее запись в фейсбуке, которую президент, очевидно, написал собственноручно (там в начале записи его инициалы: ПП.). Так вот, в этой
Читать далее…