Власти США просят европейские страны наложить арест на активы примерно на 1 млрд долларов, сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на материалы судебного дела и лиц, напрямую осведомленных об уголовном расследовании. В коррупции заподозрены три глобальные телекоммуникационные компании, а также посредники, близкие к дочери президента Узбекистана, пишут корреспонденты Скотт Паттерсон и Давид Готье-Вийяр. «Прокуратура США
Читать далее…
Записи с меткой ‘афера’
США требуют ареста 1 млрд долларов в деле телекоммуникационных компаний
Метки: 
В Запорожье группа безработных и студентов получила наличными более 109 млн. грн.
В Запорожском отделении «УкрСиббанка» за сравнительно короткое время было обналичено более 109 млн. гривен. Спустя месяц первым забило тревогу по поводу обналичивания такой большой суммы денежных средств Запорожское областное управление Нацбанка, анализировавшее статистическую отчетность «УкрСиббанка». Как установили сотрудники Нацбанка, в отделении «УкрСиббанка» с 26 августа некий гражданин М. (фамилия его известна) регулярно, точнее — каждый
Читать далее…
ХАЛЯВА. Как Клюевы «опекали» запорожский «Завод полупроводников
Братья Андрей и Сергей Клюевы путем аферы прибрали к рукам ОАО «Завод полупроводников» и добились обслуживание его кредита за счет бюджетных средств, которые должны были направляться детям и инвалидам, пишет УП. Об этом говорится в представлении Генпрокуратуры в Верховную Раду с просьбой дать разрешение на привлечение нынешнего депутата от «Оппозиционного блока» Сергея Клюева к уголовной
Читать далее…
ГПУ: Клюевы финансировали «присвоенный» запорожский «Завод полупроводников» за счет средств детей и инвалидов
Братья Андрей и Сергей Клюевы путем аферы прибрали к рукам ОАО «Завод полупроводников» и добились обслуживание его кредита за счет бюджетных средств, которые должны были направляться детям и инвалидам, пишет УП. Об этом говорится в представлении Генпрокуратуры в Верховную Раду с просьбой дать разрешение на привлечение нынешнего депутата от «Оппозиционного блока» Сергея Клюева к уголовной
Читать далее…
«МЕРТВЫЕ ДУШИ»» АМЕРИКАНСКОЙ АРМИИ. Скандал Пентагона
В сенате США начались слушания по делу о мошенничестве, происходившем в Сухопутных войсках Национальной гвардии США, одном из видов Национальной гвардии – организованного резерва американских вооружённых сил. У этого дела две характерных отличительных черты. Гигантские масштабы и, если так можно выразиться, «демократичность». Сенатор Клэр МакКэскил, демократка от штата Миссури, уже назвала это «обескураживающее и гнетущее»
Читать далее…
АФЕРА НЕДЕЛИ. Мошенники продали магазины Крещатика за 120 млн.
Депутат Харьковского городского совета попался на уловку мошенников, которые по поддельным документам продали ему четыре известных магазина на киевском Крещатике на сумму свыше 120 миллионов гривен. Покупатель успел выплатить аферистам половину суммы — 60 миллионов гривен за три магазина по нечетной стороне Крещатика, еще столько же ему предстояло заплатить за Гранд Галерею на ул. Крещатик,
Читать далее…
КАК ПРОДАВАЛИСЬ МАНДАТЫ. В партийный список Госдумы за 7,5 млн. евро включили фигуранта уголовного дела о вымогательстве
Преступная группа не пыталась обвести вокруг носа незадачливых «покупателей», а действительно торговала местами на Охотном Ряду. Совет Госдумы назначит дату рассмотрения на пленарном заседании представления Генпрокуратуры России о лишении неприкосновенности депутата от КПРФ из Краснодарского края Константина Ширшова. Думский Комитет по регламенту, который уже изучил материалы, рекомендует своим коллегам удовлетворить ходатайство. Представление Генпрокуратуры, направленное в
Читать далее…
СЕНСАЦИЯ ГОДА ИЛИ АФЕРА ВЕКА?
26 ноября 2012 года в Коминтерновском районе Одесской области, вблизи порта Южный, стартовало строительство терминала по переработке сжиженного газа (LNG-терминала). То, о чем с придыханием и нездоровым блеском в глазах говорил несколько месяцев назад министр экономического развития и торговли Петр Порошенко и что специалисты считали полной авантюрой, свершилось по мановению руки “самого” Азарова. Несколькими днями
Читать далее…
СЕРГЕЙ МАГНИТСКИЙ И «ЕГО» «КАПИТАЛ». Расследование
То, что большая политика есть лишь определенная, и возможно даже далеко не первая, производная глобальной экономики – факт, который сегодня со всей уверенностью можно принимать за основу действительности. В истории существует достаточное количество примеров того, как с помощью инструментов управления денежной массой достигаются самые амбициозные задачи не только локальной, но и планетарной геополитики. В этом
Читать далее…
ПУТИН НАЗВАЛ ИХ «ОБОРЗЕВШИМИ». Экс-руководители компании «Энергострим» вывели за рубеж энергоактивы и нанесли ущерб в 12 млрд.
Бывшее руководство энергосбытового холдинга «Энергострим», который попал в поле зрения президента Путина, обвиняется в выводе активов компании за рубеж. Это, по мнению МВД России, нанесло ущерб свыше 12 млрд рублей,сообщает NEWSru.com со ссылкой на «Интерфакс». Схему вывода энергетических активов ООО «Энергострим» и хищения в особо крупном размере выявили сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД
Читать далее…