Записи с меткой ‘афера’

АФЕРА БЕЛАНА. Украинец продавал стадионы, дома и шахты на Донбассе бизнесменам из Гонконга, Китая и США

Федеральный манхэттенский прокурор США Бреннан сообщил, что  судья Грегори Вудс приговорил 39-летнего гражданина Украины Валентина  Белана к 109 месяцам лишения свободы и трем годам административного надзора после освобождения. Помимо этого, Белан должен внести в казну 20 млн. 107 тыс. 243 доллара незаконной наживы и заплатить 13 млн. 309 тыс. 918 долларов штрафа. Арестованный 3 декабря
Читать далее…

Зачем Ахметов и Порошенко придумали «Роттердам плюс». Расследование

Скандальная формула Роттердам+ — это не только история о завышенной стоимости угля, но и о том, как президент дал возможность заработать олигарху, а взамен получил компенсацию 3 февраля 2012 года Олег Семинский, глава крупнейшей частной газодобывающей компании страны Нефтегаздобыча (НГД), вышел из корпоративного офиса на столичном Верхнем Валу и пропал. Неизвестные похитили и продержали Семинского в темном помещении 3,5 года. Теперь, когда он
Читать далее…

Владелец “Михайловского”: Екатерина Рожкова заставляла меня продать банк Борису Кауфману

Бизнесмен Виктор Полищук обвиняет заместителя главы Национального банка Екатерину Рожкову в давлении на менеджмент банка “Михайловский” с требованием продать банк. Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов. “В начале февраля Платинум Банк в лице Зинкова (Дмитрия Зинкова), куратора банка, обратился к банку “Михайловский” в лице Дорошенко (Игоря Дорошенко) с позицией купить банк “Михайловский”.
Читать далее…

Афера Внешпромбанка России. Как была выстроена и почему рухнула эта пирамида

Объем требований к Внешпромбанку достиг 215 млрд руб., подсчитало АСВ. В январе банк лишился лицензии, его совладельцы Лариса Маркус и Георгий Беджамов под арестом. Как была выстроена и почему рухнула эта пирамида? Совокупный объем требований к Внешпромбанку на 2 июня составил 214,9 млрд руб., сообщила пресс-служба Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в четверг. По сравнению
Читать далее…

Миллиард Платона. В аферу вовлечена вся верхушка Молдовы

В субботу, 23 июля, бизнесмен Вячеслав Платон был объявлен властями Молдовы в международный розыск по обвинениям в причастности к отмыванию денег и в банковском мошенничестве.  Глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь на брифинге 25 июля сообщил, что Платон связан как с “кражей миллиарда” — банковской аферой, приведшей к банкротству трех крупнейших банков Молдовы в результате незаконного
Читать далее…

На “Радіоприлад”, “Мігремонт” та “Іскру” фіктивно постачали електронні компоненти

Головна військова прокуратура порушила справу щодо розкрадання коштів державних підприємств оборонної галузі шляхом фіктивних поставок електронних компонентів. Серед підприємств є три запорізьких – “НВК “Іскра”, ЗДП “Радіоприлад”, ДП “ЗДАРЗ “Мігремонт”.  Про це йдеться в ухвалі Печерського районного суду м. Києві. Окрім запорізьким підприємств, у провадженні фігурує значна кількість державних підприємств військово-промислового комплексу з інших регіонів
Читать далее…

США требуют ареста 1 млрд долларов в деле телекоммуникационных компаний

Власти США просят европейские страны наложить арест на активы примерно на 1 млрд долларов, сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на материалы судебного дела и лиц, напрямую осведомленных об уголовном расследовании. В коррупции заподозрены три глобальные телекоммуникационные компании, а также посредники, близкие к дочери президента Узбекистана, пишут корреспонденты Скотт Паттерсон и Давид Готье-Вийяр.  «Прокуратура США
Читать далее…

В Запорожье группа безработных и студентов получила наличными более 109 млн. грн.

 В Запорожском отделении «УкрСиббанка» за сравнительно короткое время  было обналичено  более 109 млн. гривен. Спустя месяц первым забило тревогу по поводу обналичивания такой большой суммы денежных средств Запорожское областное управление  Нацбанка, анализировавшее статистическую отчетность «УкрСиббанка». Как установили сотрудники Нацбанка, в отделении «УкрСиббанка» с 26 августа  некий гражданин М. (фамилия его известна) регулярно, точнее  — каждый
Читать далее…

ХАЛЯВА. Как Клюевы «опекали» запорожский «Завод полупроводников

Братья Андрей и Сергей Клюевы путем аферы прибрали к рукам ОАО «Завод полупроводников» и добились обслуживание его кредита за счет бюджетных средств, которые должны были направляться детям и инвалидам, пишет УП. Об этом говорится в представлении Генпрокуратуры в Верховную Раду с просьбой дать разрешение на привлечение нынешнего депутата от «Оппозиционного блока» Сергея Клюева к уголовной
Читать далее…

ГПУ: Клюевы финансировали «присвоенный» запорожский «Завод полупроводников» за счет средств детей и инвалидов

Братья Андрей и Сергей Клюевы путем аферы прибрали к рукам ОАО «Завод полупроводников» и добились обслуживание его кредита за счет бюджетных средств, которые должны были направляться детям и инвалидам, пишет УП. Об этом говорится в представлении Генпрокуратуры в Верховную Раду с просьбой дать разрешение на привлечение нынешнего депутата от «Оппозиционного блока» Сергея Клюева к уголовной
Читать далее…