Кыргызский политик Раимбек Матраимов долго отрицал какие-либо связи с магнатом Хабибулой Абдукадыром, который с его помощью заработал миллионы — вероятно, на контрабанде. А в 2021 году сын Матраимова женился на дочери Абдукадыра. «Предлагаю громко и эмоционально поддержать нашу невесту, нашу Аланур!» — говорит тамада, когда на возвышении появляется девушка в белом платье. На экране загорается
Читать далее…

В ходе операции против синдиката (по данным полиции Сингапура, он отмывал прибыль от незаконных схем и деятельности онлайн-казино), которую провели в середине августа при участии более 400 правоохранителей, задержали десятерых человек, сообщают Украинские ведомости со ссылкой на https://www.occrp.org/ На судебном слушании 5 сентября власти сообщили, что конфисковали как минимум 1,8 миллиарда сингапурских долларов (1,32 миллиарда долларов
Читать далее…

Информация журналистов-расследователей канала Temirov Live о взносе посольства Китая в фонд жены президента Кыргызстана Айгуль Жапаровой в размере свыше девяти млрд сомов (более $102 млн), возможно, не соответствует действительности. На самом деле сумма на три порядка меньше, предположил пресс-секретарь Государственной налоговой службы (ГНС) республики Эркин Сазыков в комментарии для издания «Клооп». В ведомстве уточнили, что при заполнении финансовой отчетности бухгалтер фонда «Эне-балага тирек» («Поддержка матери и ребенка»),
Читать далее…

Утечка документов на Кипре показала, что незадолго до того, как Россия вторглась в Украину, а Роман Абрамович попал под санкции, миллиардер передал огромную коллекцию произведений искусства бывшей жене. Главное из расследования Абрамович и его бывшая жена Дарья Жукова собрали коллекцию из сотен популярных произведений современного искусства. В 2018 году ее стоимость составляла 963 миллиона долларов.
Читать далее…

Антикоррупционные органы Украины уведомили о подозрении двум бывшим чиновникам Государственной миграционной службы Украины (ГМС) и предпринимателю из РФ в расхищении свыше 88 млн грн при реконструкции административного здания ГМС, информируют в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). “21 сентября 2023 при процессуальном руководстве прокуроров САП детективы НАБУ при оперативном сопровождении Департамента внутренней безопасности Нацполиции сообщили о подозрении
Читать далее…

Благотворительный фонд «Эне-балага тирек» под руководством жены президента Кыргызстана Айгуль Жапаровой получил от доноров на свои проекты в 2022 году около $123 млн. Об этом говорится в материале возглавляемой независимым журналистом Болотом Темировым команды расследователей Temirov Livе Авторы утверждают, что самый крупный из доноров общественной организации, от которых были получены средства, – посольство Китая в Кыргызстане. Согласно
Читать далее…

Министерство обороны приобрело топлива на сумму близкую к 3 миллиардам гривен у компании, связанной с оспариваемой группой «Трейд коммодити», основателями которой являются Владимир Трофименко и Андрей Адамовский. В настоящее время данная сделка находится под расследованием Бюро экономической безопасности. «Некоторые политики, псевдоактивисты или люди, привыкшие жить, получая грантовую помощь, просто себе не осознают этого (опасность «внутренних
Читать далее…