В ходе операции против синдиката (по данным полиции Сингапура, он отмывал прибыль от незаконных схем и деятельности онлайн-казино), которую провели в середине августа при участии более 400 правоохранителей, задержали десятерых человек, сообщают Украинские ведомости со ссылкой на https://www.occrp.org/

На судебном слушании 5 сентября власти сообщили, что конфисковали как минимум 1,8 миллиарда сингапурских долларов (1,32 миллиарда долларов США) в виде наличных, криптовалют и различных активов, в том числе дизайнерских сумок и украшений.

Сразу после операции правоохранители заявили, что изъяли 50 транспортных средств и 94 объекта недвижимости в Сингапуре общей стоимостью почти 600 миллионов долларов.

Журналисты узнали, что двоим задержанным принадлежат в Лондоне три объекта, купленные в декабре 2021 года за 56 миллионов долларов суммарно.

Согласно документам из британского коммерческого реестра, два соседних помещения в элитном торговом районе (одно из них, как и до совершения сделки, арендует магазин спорттоваров Foot Locker) приобрела зарегистрированная на Острове Джерси компания New Yihao Limited, бенефициаром которой значится Су Хайджин.

По сообщениям сингапурских правоохранителей, Су был среди задержанных в августе; с ним и его женой связаны активы как минимум на 117 миллионов долларов.

Как выяснили журналисты, поставщик финансовых услуг Fiduchi Group помог основать New Yihao всего за два месяца до покупки недвижимости в Лондоне.

Согласно регистрационным документам с Острова Джерси, среди клиентов Fiduchi также фирма — продавец люксовых яхт Imperial Yachts. Компания и ее владелец Евгений Кочман с прошлого года под санкциями США за помощь российским олигархам в «сокрытии, перемещении и сохранении состояния и элитных активов».

Журналисты узнали, что у Су есть паспорта Китая, Камбоджи и Кипра. По словам его адвоката, Су приехал в Сингапур в 2017 году. Он инвестировал в различные бизнесы, в том числе в группу компаний по производству продуктов и напитков, которая владеет популярной сетью ресторанов морской кухни.

По данным газеты Straits Times, Су также был членом гольф-клуба Sentosa и спонсировал в Сингапуре президентский благотворительный теннисный турнир.

За неделю до того, как Су купил недвижимость в Лондоне, Линь Баоин, которую также задержали в Сингапуре, приобрела пентхаус в ведущем финансовом районе британской столицы — согласно кадастровым документам, за 1,8 миллиона фунтов (2,2 миллиона долларов).

Сообщается, что вместе с Линь задержали ее супруга Чжан Жуйцзиня — власти конфисковали у них средства и активы на сумму свыше ста миллионов долларов, сообщает https://www.occrp.org/