Александр Смирнов, бывший информатор ФБР, был снова взят под стражу / фото AP Бывший информатор ФБР, обвиняемый в даче ложных показаний о коррупции, якобы связанной с президентом Джо Байденом и его сыном Хантером, а также подозреваемый связях с российской разведкой, снова был арестован в четверг, через два дня после того, как судья заявил, что он
Читать далее…
Записи с меткой ‘Расследования’
Российский информатор ФБР наврал о коррупции Байденов на 25 лет тюрьмы
Метки: 
Казахстан и Узбекистан продолжают снабжать хлопком российские пороховые заводы
Иллюстрация Максима Филипенко Из-за санкций России стало непросто закупать иностранные военные технологии. Но по части компонентов для пороха, без которого артиллерии не обойтись, Москва все еще может положиться на двух центральноазиатских соседей, которые после вторжения увеличили объемы экспорта его ключевой составляющей — хлопковой целлюлозы. Главное из расследования Казахстан и Узбекистан официально заняли нейтральную позицию касательно
Читать далее…
Схрон от санкций: Абрамович отдал коллекцию картин на 1 млрд. бывшей жене
Утечка документов на Кипре показала, что незадолго до того, как Россия вторглась в Украину, а Роман Абрамович попал под санкции, миллиардер передал огромную коллекцию произведений искусства бывшей жене. Главное из расследования Абрамович и его бывшая жена Дарья Жукова собрали коллекцию из сотен популярных произведений современного искусства. В 2018 году ее стоимость составляла 963 миллиона долларов.
Читать далее…
Беларусского магната обвиняют в Латвии в отмывании денег. Причем здесь Украина?
Попавшие к Re:Baltica и OCCRP документы показали, что беларусский бизнесмен Эдуард Апсит, которого в Латвии обвиняют в отмывании 73 миллионов евро через ABLV, был акционером скандально известного банка. В рамках отмывочной схемы часть средств, вероятно, проводили через счета украинского посредника Апсита. Журналисты «Беларусского расследовательского центра» узнали, что средства, в отмывании которых его подозревают, Эдуард Апсит заработал через
Читать далее…
Экс-глава “Нафтогаза” Коболев вышел сухим из воды в деле о «дурнуватых» премиях
Суд в третий раз отказал стороне обвинения в продлении сроков расследования по делу о премиях экс-главе “Нафтогаза” Андрею Коболеву. Об этом сообщил в Facebook адвокат Алексей Носов из юридической компании “Миллер”, которое представляет Коболева в этом процессе. “Только что судья ВАКСа, которая повторно слушала ходатайство стороны обвинения о продлении сроков расследования, после отмены ее прошлого постановления Апелляцией
Читать далее…
Жеваго сделал серьезный шаг к экстрадиции /Комментарий ДНЯ
Последний раз автор видел владельца Ferrexpo на слушаниях в финансовом комитете Рады осенью 2019 года. Было видно, что Костя выбит из колеи. Возможно, потому что только что впервые за 20 лет проиграл парламентские выборы в своем традиционном округе и теперь вынужден присутствовать в помещении Рады в непривычном для себя статусе гостя. Судя по свежему кейсу
Читать далее…
Почему нефтяная группа Total вдруг избавилась от акций «Новатэка» / Расследования
Французская нефтяная группа Total объявила об отказе от российских инвестиций за несколько часов до крайнего срока для ответа на журналистский запрос издания о возможном финансировании строительства яхты Владимира Путина из денег, полученных от Total в 2011 году за долю в «Ямал СПГ», пишет Guardian. Total работала с российской компанией в течение девяти месяцев после начала вторжения России
Читать далее…
Airbus отделалась штрафом за взятки в Казахстане и Ливии
Компания Airbus урегулировала с французской прокуратурой дело о взяточничестве в Ливии и Казахстане. Аэрокосмическая корпорация выплатит штраф в размере 15,9 миллиона евро (16,5 миллиона долларов). В прокуратуре сообщили, что это продолжение предыдущей сделки, в рамках которой компания уплатила рекордный штраф в 3,6 миллиарда евро США, Великобритании и Франции — последняя получила 2,1 миллиарда евро. Прокуроры также
Читать далее…
Госбюро расследует пересечение границы “батальоном Монако”: в списке более 80 человек
“Украинская правда” получила список фигурантов расследования ГБР в отношении “Батальона Монако” — в нем более 80 человек. Производство открыто 17 августа по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 332 УКУ, а именно “Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины”. В рамках расследования фигурантов будут проверять на предмет организации незаконной переправки через границу и использования служебного
Читать далее…
ООН проведет расследование гибели военнопленных в колонии Еленовки
ООН направит миссию для установления фактов гибели украинских военнопленных в исправительной колонии в Еленовке на территории так называемой «ДНР». Об этом заявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш. По его словам, с просьбой о проведении такого расследования к ООН обращались и Россия, и Украина. Техническое задание для миссии находится на стадии подготовки, заявил Гутерриш. Оно будет
Читать далее…