Записи с меткой ‘Финансовая разведка Украины’

В Украине выявлен финансовый след международной террористической исламской группировки

Финансовая разведка Украины направила правоохранительным органам  страны материалы, связанные с подозрениями в совершении финансовых операций лицами, причастными к деятельности международной террористической группировки «Исламское государство Ирака и Леванта», сообщают «Украинские ведомости» со ссылкой на Госслужбу финансового мониторинга. Эти материалы получены Государственной службой финансового мониторинга Украины как подразделением финансовой разведки  во  время осуществления мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных
Читать далее…