Финансовая разведка Украины направила правоохранительным органам  страны материалы, связанные с подозрениями в совершении финансовых операций лицами, причастными к деятельности международной террористической группировки «Исламское государство Ирака и Леванта», сообщают «Украинские ведомости» со ссылкой на Госслужбу финансового мониторинга.

Эти материалы получены Государственной службой финансового мониторинга Украины как подразделением финансовой разведки  во  время осуществления мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Как сообщили в ведомстве, по мониторинговому режиму Украина находится на уровне таких стран членов FATF, как Австралия, США, Канада, Сингапур, Дания, Швеция и Швейцария.