Госслужба финансового мониторинга Украины в 1 квартале 2023 года остановила финансовые операции и заблокировала средства в эквиваленте 1,3 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. “В рамках операционной деятельности, за I квартал 2023 года Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 307 материалов (154 обобщенных материалов и 153 дополнительных обобщенных материалов). В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут
Читать далее…

Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве организованную группу выходцев из Сирии, которая занималась незаконными валютными переводами. Как сообщает пресс-центр СБУ, транзакции проводились в обход банков, в рамках так называемой системы “хавала”, в том числе в интересах международных террористических группировок. “Хавала” — название системы внебанковских валютных переводов, построенных на договорно-расчетных началах, которая имеет широкую географию распространения
Читать далее…

Финансовая разведка Украины направила правоохранительным органам  страны материалы, связанные с подозрениями в совершении финансовых операций лицами, причастными к деятельности международной террористической группировки «Исламское государство Ирака и Леванта», сообщают «Украинские ведомости» со ссылкой на Госслужбу финансового мониторинга. Эти материалы получены Государственной службой финансового мониторинга Украины как подразделением финансовой разведки  во  время осуществления мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных
Читать далее…