Журналисты Hetq.am, партнера OCCRP, узнали, что ряд бывших и действующих армянских чиновников и бизнесменов тайно владеют недвижимостью в Дубае — некоторые из них находятся под следствием. У бывшего мэра Еревана Гагика Бегларяна есть квартира в Дубае стоимостью более миллиона долларов В 1993—1995 и 2012 году Гагик Бегларян был депутатом парламента Армении, в 2002—2009 годах — руководителем
Читать далее…
Записи с меткой ‘тайные активы’
Расследование: тайные активы армянской элиты в Дубае
Метки: 
Расследование: как банк Швейцарии кредитовал тайные активы Абрамовича в офшоре
Две новые утечки данных показали, что Credit Suisse ссудил сотни миллионов долларов офшорным компаниям Абрамовича, которые в качестве залога использовали американские акции. Управляемые через офшоры фирмы выдавали друг другу кредиты на огромные суммы, которые затем странным образом возвращали или списывали. По мнению экспертов, это могли делать, чтобы скрыть происхождение средств. Главное из расследования Утечка документов
Читать далее…