Две новые утечки данных показали, что Credit Suisse ссудил сотни миллионов долларов офшорным компаниям Абрамовича, которые в качестве залога использовали американские акции. Управляемые через офшоры фирмы выдавали друг другу кредиты на огромные суммы, которые затем странным образом возвращали или списывали. По мнению экспертов, это могли делать, чтобы скрыть происхождение средств. Главное из расследования Утечка документов
Читать далее…
Записи с меткой ‘Банк Швейцарии’
Расследование: как банк Швейцарии кредитовал тайные активы Абрамовича в офшоре
Метки: 
Белорусский след на счетах швейцарского банка Credit Suisse
Бывший депутат и глава «Беларуськалия» Калугин держал в банке $1,3 млн, бизнесмен-мошенник Ларицкий — $3,2 млн, «кошелек Лукашенко» Олексин — $36 млн Один из героев этого расследования — бывший депутат, чьи доходы в несколько раз меньше суммы на его швейцарском счету. Второй — бизнесмен, который дважды оказывался за решёткой, причём в разных странах. Третий — близкий к
Читать далее…
Банк Швейцарии заплатит США 495 млн долларов из-за «токсичных» ценных бумаг
Швейцарский банк Credit Suisse согласился выплатить 495 миллионов долларов, чтобы урегулировать дело, связанное с продажей в США ценных бумаг, обеспеченных ипотечными кредитами: считается, что это способствовало финансовому кризису 2008 года. В понедельник, 17 октября, об урегулировании объявил генпрокурор Нью-Джерси. По его словам, с 2006 по 2007 год, в преддверии финансового кризиса 2008 года, кредитор делал ложные и
Читать далее…