Проблемный швейцарский банк Credit Suisse, недавно купленный банком-конкурентом USB, инвестировал в китайские предприятия под международными санкциями. Главный офис Credit Suisse в Цюрихе (Фото: Томас Вольф, Wikimedia) USB купил Credit Suisse вскоре после того, как банк сообщил о крупнейших годовых убытках со времен финансового кризиса 2008 года. Потери обусловлены оттоком акционеров и выходом журналистских расследований, раскрывших, что банковский гигант
Читать далее…
Записи с меткой ‘Credit Suisse’
Скандалы Швейцарии: «Credit Suisse» инвестировал китайские фирмы из черного списка
Метки: 
Скандалы аукнулись: в Швейцарии расследуют сделку по поглощению банка Credit Suisse
Генеральная прокуратура Швейцарии начала расследование для сбора информации о потенциальных преступлениях, которые могли иметь место вокруг поглощения UBS Group кризисного банка Credit Suisse. Об этом пишет Bloomberg. Сделка, подписанная в прошлом месяце, может привести к сокращению общего количества работников на 30%: до 11 тыс в Швейцарии и еще 25 тыс по всему миру, сообщила в воскресенье
Читать далее…
Тайны Евросоюза: клиентом известного банка Швейцарии оказался пахан Бауманской ОПГ
В октябре 2022 года швейцарские банки UBS и Credit Suisse предоставили обеспечение по долговым обязательствам кипрскому трасту PTC. Бенефициарный владелец этого траста — Гаврил Юшваев, основатель Бауманской преступной группировки, одной из самых могущественных в России. Недавно украинское правительство ввело санкции в отношении Юшваева, а ранее власти США сообщили, что он входит в так называемый список
Читать далее…
Белорусский след на счетах швейцарского банка Credit Suisse
Бывший депутат и глава «Беларуськалия» Калугин держал в банке $1,3 млн, бизнесмен-мошенник Ларицкий — $3,2 млн, «кошелек Лукашенко» Олексин — $36 млн Один из героев этого расследования — бывший депутат, чьи доходы в несколько раз меньше суммы на его швейцарском счету. Второй — бизнесмен, который дважды оказывался за решёткой, причём в разных странах. Третий — близкий к
Читать далее…
Расследование: лоббист Каддафи держал счета в Credit Suisse и строил карьеру в политике
Ливийский нефтяной магнат Хасан Татанаки, которого несколько стран обвиняли в коррупции, сначала спонсировал лоббистские усилия режима Каддафи, затем поддерживал кампанию мятежного генерала, а теперь сам претендует на пост президента. При этом он держал как минимум восемь счетов в Credit Suisse; на одном из них хранилось более полумиллиарда швейцарских франков. Главное из расследования Хасан Татанаки, который
Читать далее…
Громкое дело Тайваня: кража сотен миллионов, вор умер, его любовница пропала, миллионы тоже
Скончавшийся в 2021 году Сан Даокун оставил много долгов и разгневанных кредиторов. Утечка из Credit Suisse раскрывает, что любовница бизнесмена, которая и раньше участвовала в его махинациях, могла прятать его средства на счетах в швейцарском банке, чтобы их не конфисковали власти. Главное из расследования Возлюбленная тайваньского бизнесмена Сан Даокуна хранила миллионы швейцарских франков на счетах
Читать далее…