Записи с меткой ‘хищение средств’

Коррупция в ЕС: хищения на железной дороге Болгарии расследует Европейская прокуратура

На минувшей неделе более ста сотрудников Европейской прокуратуры провели обыски в 28 регионах Болгарии. Они искали доказательства хищения средств в рамках двух финансируемых ЕС проектов модернизации железных дорог, передают Украинские ведомости со ссылкой на occrp.org/ Европейская прокуратура в Софии сообщила, что обнаружила возможные признаки таких уголовных преступлений, как нецелевое использование средств ЕС и отмывание денег В
Читать далее…

Суд признал сына бывшего вице-спикера литовского Сейма виновным в мошенничестве

В Литве на прошлой неделе суд признал Альгирдаса Комскиса — сына Кястаса Комскиса, бывшего вице-спикера Сейма Литовской Республики — виновным в хищении средств, мошенничестве и умышленном банкротстве. Об этом сообщает издание Siena, литовский партнер OCCRP. Сыну политика придется заплатить свыше 170 тысяч евро налогов, штрафов и компенсаций. Основанием для начала разбирательства послужило расследование Siena и партнеров. На минувшей неделе
Читать далее…

Громкое дело Тайваня: кража сотен миллионов, вор умер, его любовница пропала, миллионы тоже

Скончавшийся в 2021 году Сан Даокун оставил много долгов и разгневанных кредиторов. Утечка из Credit Suisse раскрывает, что любовница бизнесмена, которая и раньше участвовала в его махинациях, могла прятать его средства на счетах в швейцарском банке, чтобы их не конфисковали власти. Главное из расследования Возлюбленная тайваньского бизнесмена Сан Даокуна хранила миллионы швейцарских франков на счетах
Читать далее…

В Казахстане арестован за хищение средств племянник Назарбаева

Следственный суд Астаны арестовал племянника первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрата Сатыбалдыулы на два месяца по делу о хищении средств АО «Казахтелеком». Об этом пишет казахстанское издание Tengrinews.kz. Подробности о его деле суд не разглашает, ссылаясь на статью 201 Уголовно-процессуального кодекса, в соответствии с которой другие данные досудебного расследования не подлежат разглашению. Племянник Назарбаева был
Читать далее…

По делу о хищении средств на яценюковской “Стене” задержаны 6 чиновников

Шесть человек задержали правоохранители в деле по факту растраты денег госбюджета Украины, выделенных так проект “Стена”. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ. Как известно, “Стена” — это проект по инженерно-техническому обустройству российско-украинской государственной границы, территорий, прилегающих к районам проведения антитеррористической операции и Автономной Республике Крым. Среди задержанных — должностные лица Государственной пограничной службы Украины и предприятий-подрядчиков. Всех их
Читать далее…