Член Национального объединения Янис Дамбис принял решение выйти из рядов партии после того, как телеканал LTV сообщил о его связи с бывшим сотрудником Финансовой полиции СГД Робертом Дирненсом. Дирненс, который 19 лет проработал в Финансовой полиции и получал скромную зарплату, сумел, тем не менее, приобрести ряд ценных объектов недвижимости, а также вместе с братом получил
Читать далее…
Записи с меткой ‘отмывание денег’
Скандал в Латвии: классика отмывания денег
Метки: 
Дело Браудера. Когда на воре шапка горит
Бывший глава фонда Hermitage Capital Management Билл Браудер, ставший самым известным борцом с российской коррупцией, сам оказался втянут в рискованную судебную тяжбу, пишет Independent. Компания Prevezon, проходящая в США по делу об отмывании денег, выдвинула встречные обвинения в отношении Браудера, заявив, что он сам провернул сложную мошенническую комбинацию с целью спасти свою компанию и избежать
Читать далее…
ГНЕЗДО КАСЬКИВА. Как глава Держинвестпроекта «отмыл» 2,5 миллиарда гривен через оффшоры и земельную схему
Став в 2005 году министром внутренних дел, Ю. Луценко развалил дело в отношении соратника В. Каськива (похищение людей, насильственной удержание, пытки), дав собрату избежать уголовной ответственности. Это позволило Каськиву — когда Ю. Луценко и Ю. Тимошенко уже сами сидели в тюрьме при В. Януковиче — украсть у Украины миллиарды. На фото: герои «оранжевой революции» (справа налево): Юрий
Читать далее…
Члена группировки «Таганская» судят в Испании за отмывание денег
«Судья суда первой инстанции испанской Пальма-де-Майорка Кармен Гонсалес вынесла решение, которое подводит черту под расследованием предполагаемых операций по отмыванию денег, которыми занимался на Майорке предприниматель Александр Романов», — говорится в статье информагентства Europa Press, опубликованной в El Mundo. Романов назван в статье «одним из главных подозреваемых из российской преступной организации, известной как «Таганская». Судья открыла
Читать далее…
Громкий скандал Испании: дочь короля предстанет перед судом
Младшая дочь короля Испании Хуана Карлоса в субботу даст показания в суде по делу о мошенничестве и отмывании денег в отношении ее мужа. По версии следствия, супруг принцессы дон Иньяки Урдангарин мог отмывать похищенные из госбюджета деньги через подставную фирму, партнером которой была инфанта. Таким образом, королевская семья могла потратить несколько миллионов долларов из общественных
Читать далее…
КРУПНЕЙШАЯ В ЭСТОНИИ АФЕРА по отмыванию денег.
В Эстонии расследуют крупнейший в истории страны случай отмывания денег, в котором оказалась замешана российская сторона. Откуда бы ни поступали в Таллин деньги из общей суммы в 64 миллиона евро, после обналичивания они переправлялись в Россию. В качестве фигурантов по делу проходят четыре человека, сообщает NEWSru.com со ссылкой на эстонскую газету Postimees. О масштабных финансовых
Читать далее…