Став в 2005 году министром внутренних дел, Ю. Луценко развалил дело в отношении соратника В. Каськива (похищение людей, насильственной удержание, пытки), дав собрату избежать уголовной ответственности. Это позволило Каськиву — когда Ю. Луценко и Ю. Тимошенко уже сами сидели в тюрьме при В. Януковиче — украсть у Украины миллиарды. На фото: герои «оранжевой революции» (справа налево): Юрий Луценко, Владислав Каськив и Юлия Тимошенко.

Это меньше, чем смогла в свое время Ю. Тимошенко, но больше, чем смог Ю. Луценко (познавательно: Майдан и «полевые командиры», семь лет спустя: за всех сидит один Луценко). Сегодня В. Каськив, ставленник Сергея Левочкина, скрывается в Австрии, а уголовное дело против него является прекрасным поводом для пиара со стороны министра МВД Арсена Авакова.

При этом надежд вернуть украденное у страны практически нет — видится неслучайным, что арест на счета компаний, задействованных в хищениях, был наложен лишь спустя полтора года после возвращения тех же Ю. Луценко и Ю. Тимошенко во власть.

Есть основания полагать, что уголовное дело в отношении Владислава Каськива является всего лишь предметом шантажа последнего для «инкассации» украденного в пользу новых «хозяев жизни» — как это произошло с уголовными делами Клюевых, Азаровых, Арбузовых, Клименко и прочей гоп-компании из «семьи» Януковичей.

А пока …

Суд наложил арест на доказательства в уголовном производстве по факту присвоения государственных средств должностными лицами Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами и ООО «ТД «Борисфен», ООО «Боржава резорт». Об этом свидетельствует постановление Печерского райсуда Киева от 22 июня 2015 года.

В 2012-2013 гг. Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами через подконтрольное ГП «Государственная инвестиционная компания» предоставило ряд займов, осуществило инвестиции и пополнение уставного капитала следующих компаний:

• ООО «Грин Энерго»,
• ГП «Национальный проект «Эл Эн Джи Терминал»,
• ООО «ТД «Борисфен»,
• ООО «Боржава резорт»,
• ООО «Бионика Девелопмент»,
• ЗАО «МЗП «Калинка»,
• ГП «Дирекция по строительству и управлению „Воздушный экспресс“ и других инфраструктурных объектов Киевского региона»,
• ГП «Национальный проект «Открытый мир»,
• ГП «Национальные инфраструктурные проекты»,
• ГП «Олимпийская надежда-2022»,
• ГП «Национальный проект «Качественная вода» и другие.

Установлено, что фактически деятельность указанных предприятий была направлена не на реализацию национальных проектов, а на присвоение государственных средств и средств, инвестированных Китайской Народной Республикой, в общей сумме около 2 млрд. гривен.

Следователи выяснили, что легализация средств происходила через счета более 30 предприятий (список с учредителями — ниже), которые были открыты в Киевском филиале ПАО «Місто Банк» (пер. Нестеровский, 6, лит. А).

Учредителями или непосредственными руководителями этих фирм значились лица, подконтрольные Держинвестпроекта. Кроме того, следствие подозревает в совершении преступления и работников филиала АО «Місто Банк», где в середине июня этого года следователи провели обыск. Именно на изъятые там банковские документы, жесткие диски с видеорегистратора и прочее постановлением суда наложен арест.

Владельцем «Місто Банка» является Иван Фурсин, бизнес-партнер тогдашнего главы Администрации президента Сергея Левочкина. В перечне фирм, через которые проводили бюджетные средства, является фирма «Акванова» партнера Фурсина — Игоря Тынного, который является близким другом тогдашнего председателя Госинвестпроекта Владислава Каськива.

Сейчас обнародованы данные об отмывании денег через ООО «Боржава Резорт», которое получило 165 млн грн. государственного займа, и «ТД «Борисфен», которое получило 94,2 млн. грн. Эти деньги должны были стать инвестиционными вкладами этих фирм в нацпроекты «Олимпийская надежда-2022» и «Качественная вода» соответственно. Однако не стали.

В мае 2014 года Держинвестпроект подал в суд на эти компании, требуя возврата средств. В судах выяснилось, что эти кредиты «не имеют реального обеспечения, что приводит к высокому риску невыполнения заемщиком обязательств». Несмотря на это, оба иска госпредприятие проиграло.

Расследованием установлено, что отмывание денег происходило путем перечисления средств иностранным компаниям в качестве оплаты за приобретенные доли в уставных капиталах украинских предприятий (по завышенным ценам).

Так, «ТД «Борисфен» перечислил 15,99 млн. грн. кипрской компании «Korsk Enterprises LTD» за покупку доли в уставном капитале ООО «Джерела Поділля».

В свою очередь, «Боржава Резорт» заплатило $5 млн кипрской компании «Septemero Holdings Limited» за приобретение доли в ООО «Профит Консалтинг Групп», а дальше эти деньги были перечислены физлицу и ООО «Гринфилд Альянс», которые были основателями «Профит Консалтинг Групп».

Учредителями «Гринфилд альянса» были двоюродный брат Каськива Александр Матковский и зампредседателя Держинвстпроекта Сергей Шут, которого называли личным бухгалтером Каськива.

До июля 2012 года в учредителях «Профит Консалтинг Групп» была Анна Угловая, — сестра нардепа от Блока Петра Порошенко Тараса Кутового, который является близким другом Каськива.

Еще $ 89,6 млн «Боржава Резорт» перечислила «Talemba Holdings Limited» (Кипр) на счет в латвийском банке «Trasta komercbanka» за доли в ООО «Соломія» и ООО «Воловецкий завод продтоваров»; $2,35 млн — доли ООО «Карпатия Холдинг»; $ 3,2 млн за долю в ООО «Фортуна Затишок».

Далее со счетов иностранных компаний деньги вернулись в Украину в качестве инвестиций и пополнений уставных капиталов подконтрольных организаторам фирм. Последним шагом в легализации средств стало приобретение 444 земельных участков на территории Закарпатской области на территории Межигорского и Воловецкого районов.

Организаторы схемы провели деньги по нотариально удостоверенным договорам в качестве оплаты за приобретенные земельные участки. Впрочем, на самом деле деньги никому не платились, потому что земля была заранее выделена и записана на подставных лиц. Далее участки записали на компании, подконтрольные окружению главы Госинвестпроекта, что делает невозможным возвращение в судебном порядке этих земель в собственность государства, поскольку данные предприятия являются законными выгодоприобретателями.

Следователи сообщают, что председатель Владислав Каськив действовал по предварительному сговору с двоюродным братом Александром Матковским, должностными лицами Госземагентства в Закарпатской области, а также Межигорской и Воловецкой райгосадминистраций, на территории которых и выделялись земельные участки.

Опубликовано в издании Наши гроші

Перевод: Аргумент

P.S. С легкой руки афериста В. Каськива словосочетание «лыжный инструктор» стало мэмом. Сегодня, похоже, сам Каськив стал эдаким «лыжным инструктором» — уже для руководства МВД. Которое неторопливым, но тщательно распиариваемым «преследованием» одиозного казнокрада прикрывает очевидную неспособность Главного следственного управления министерства добиваться результата в сколько-нибудь значимых делах.

Реформа патрульной полиции, начатая и осуществляемая Экой Згуладзе, на какое-то время затмила тот факт, что главная в системе МВД структура — следствие (следственные управления) — непрофессиональна, коррумпирована, недееспособна.

Соответственно, все усилия и наработки других оперативных подразделений МВД — до суда в виде грамотного, обоснованного обвинительного заключения довести некому. Даже знаковые для авторитета государства, резонансные уголовные расследования разваливаются еще на стадии следствия.

Хотелось бы ошибиться, но все идет к тому, что расследование «дела Каськива», начатое с непростительной задержкой, ждет судьба ему подобных дел. В лучшем — для Каськива — случае, ему удастся «договориться» с Киевом, где у него много приятелей и в «новой власти». В худшем — Каськива таки «достанут», но следствие так и не вернет Государству Украина украденные у него активы.

Аргумент