Евроюст помог немецким и итальянским властям в скоординированных действиях по борьбе с крупномасштабным отмыванием денег посредством фиктивной долгосрочной аренды преимущественно роскошных автомобилей, сообщают Украинские ведомости со ссылкой на Агентство Европейского Союза по сотрудничеству в области уголовного правосудия Семь подозреваемых были арестованы в двух странах за использование агентства по прокату автомобилей для отмывания доходов от незаконного
Читать далее…
Записи с меткой ‘отмывание денег’
Итальянская мафия «Каморра» отмывала деньги через аренду в ФРГ элитных авто
Наумова засудила Сербія і розшукує Україна. Як ексгенералу СБУ допомогла заява Зеленського
ВВС отримала ексклюзивні подробиці судового процесу в Сербії над ексгенералом СБУ Андрієм Наумовим, екстрадиції якого добивалась Україна. Виявилось, що одним з аргументів у відмові його видати стало звернення Володимира Зеленського. Судовий процес над колишнім топпосадовцем СБУ у місті Ніш на півдні Сербії тривав понад рік. У березні 2022 року українська влада його назвала зрадником, відкрила
Читать далее…
ФБР арестовало бизнесмена, снабжавшего микродисплеями армию РФ
The Insider сообщил об аресте россиянина Максима Марченко: его обвиняют в контрабанде и отмывании денег в связи с поставками в Россию микродисплеев в обход санкций. По версии следствия, он привозил в Россию из Гонконга OLED-дисплеи высокого разрешения, которые используются в том числе в оптических прицелах и целеуказателях. Устройства, которые закупали якобы для китайских ученых, на самом деле предназначались для
Читать далее…
В Париже задержали российского совладельца “Киевстара” по подозрению в отмывании денег
Французская полиция задержала совладельца “Альфа-групп”, российского олигарха Алексея Кузьмичева. Об этом сообщает Le Monde. По данным издания, Кузьмичев был взят под стражу полицией утром 30 октября. Как заявили в Национальной финансовой прокуратуре Франции, накануне на его вилле в Сен-Тропе, а также в принадлежащем бизнесмену доме в Париже прошли обыски. Олигарха подозревают в отмывании денег, уклонении
Читать далее…
В Канаде разоблачили деловые связи гонконгского девелопера с преступным миром Китая
Гонконгский девелопер Юй Шуньхуэй занимается благотворительностью и проводит сделки с недвижимостью. Но у его бизнеса есть и темная сторона. Журналисты выяснили, что он стоит за компанией, которая упоминается в канадском деле об организованной преступности, и выявили связи между Юем и преступным миром Китая. Главное из расследования Гонконгский девелопер Юй Шуньхуэй владеет компанией, которая, по данным
Читать далее…
В мире, Расследования 
Метки: E-Nationalize, E-Pirate, Silver International, Власти Канады, Генпрокурор Британской Колумбии, Гонконг, Гонконгский девелопер, девелопер, Канада, Китай, Международные преступные организации, ОПГ, ОПГ Китая, отмывание денег, преступный мир Китая, прокуратура, разоблачение 
Комментариев нет »
В Швейцарии проверят деньги жуликов и шайки олигархов — спонсоров войны в Украине
Правительство Швейцарии заявило о намерении ужесточить законы о борьбе с отмыванием денег. Если законопроект одобрят, комплексную проверку в стране будут проводить в соответствии с мировыми стандартами. Федеральный совет Швейцарии, в котором состоят семь человек, в том числе министр финансов Карин Келлер-Зуттер, предложил ряд реформ, направленных на восстановление имиджа страны как глобального центра банковских услуг. В последние
Читать далее…
Беларусского магната обвиняют в Латвии в отмывании денег. Причем здесь Украина?
Попавшие к Re:Baltica и OCCRP документы показали, что беларусский бизнесмен Эдуард Апсит, которого в Латвии обвиняют в отмывании 73 миллионов евро через ABLV, был акционером скандально известного банка. В рамках отмывочной схемы часть средств, вероятно, проводили через счета украинского посредника Апсита. Журналисты «Беларусского расследовательского центра» узнали, что средства, в отмывании которых его подозревают, Эдуард Апсит заработал через
Читать далее…
Уборщицы в законе: в Латвии судят клинеров, отмывших миллионы в Беларуси, Украине и РФ
Супруги Эдуард и Елена Апсит организовали бизнес клининг-услуг в Беларуси, России и Украине. В Беларуси он развивался в том числе за счёт взяток чиновникам и махинаций на тендерах. По минимальным подсчётам БРЦ, с 2014 по 2023 годы Апситы заработали в Беларуси около €50 млн. В России связанные с Апситами компании уличили в сговоре со структурами
Читать далее…
Запахло газом: экс-глава ОГТСУ Макогон сбежал от следствия в Канаду / Расследование
ГБР расследует уголовное производство по «отмыванию» средств главой ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» Макогоном: по данным правоохранителей, фигурант скрывается от правосудия в Канаде Экс-глава национального оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон, которого журналисты поймали на вероятной подтасовке тендера в интересах российского производителя труб, сейчас скрывается от правосудия за границей. Об этом журналисты «СтопКора» узнали от собственных источников в правоохранительных органах. Стало известно, что в отношении деятельности Сергея
Читать далее…
Золото скупал: в США россиянина обвинили в отмывании 150 миллионов долларов
Власти США предъявили обвинения россиянину, которого подозревают в причастности к отмыванию 150 миллионов долларов — 65 миллионов из них использовали для незаконной покупки за границей золотых слитков, сообщают Украинские ведомости со ссылкой на occrp.org/ Первого мая большое жюри федерального суда (коллегия присяжных заседателей) обвинило 41-летнего Феликса Медведева, жителя города Буфорд в штате Джорджия, в ведении финансового бизнеса
Читать далее…