Записи с меткой ‘отмывание денег’

Полиция готовит почву для посадки руководства Академии аграрных наук

Руководство Национальной академии аграрных наук Украины (НААНУ) и ее структурных подразделений обвинили в разворовывании имущества, мошенничестве и отмывании денег, говорится в сообщении Нацполиции.  Полицейские провели обыски в помещениях НААНУ в Киеве, в Львовской и Николаевской областях, также дома у руководства. Были изъяты документы, подтверждающие факт преступления и целый арсенал оружия: гранатометы РПГ, автоматы, пистолеты, гранаты, артиллерийские снаряды
Читать далее…

Как Deutsche Bank помогал Коломойскому выводить деньги из Украины. Новое расследование ICIJ

Расследователи утверждают: немецкий Deutsche Bank сыграл ключевую роль в переводе более 750 млн долларов США на коммерческие интересы Коломойского в США. Тайные сделки, потерянные работы, травмированные рабочие, неоплаченные счета и разрушенные здания: новое расследование Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) проливает свет на последствия деятельности украинского олигарха Игоря Коломойского в США и рассказывает, как Deutsche Bank
Читать далее…

Двое украинских олигархов использовали счет в Deutsche Bank для отмывания денег

Как стало известно изданию Forensic News бывшие собственники ПриватБанка для покупки недвижимости в США использовали счет в американском филиале Deutsche Bank. Об этом пищет НВ Бизнес. Филиал Deutsche Bank в Соединенных Штатах находится под все более пристальным вниманием из-за своих тесных отношений с украинским ПриватБанком, бывшие собственники которого, по утверждениям Министерства юстиции США, отмывали миллиарды
Читать далее…

Денежный след “Приватбанка” ведет в Ригу. Расследование “Süddeutsche Zeitung”

“Международный валютный фонд (МВФ) выступил с однозначным посылом, когда пообещал президенту Украины новый кредит. (…) Украине необходимо достичь прогресса в вопросах правового характера государства, уменьшить влияние “решающих кругов” в экономике, сохранять успехи в банковской реформе и компенсировать возникшие в результате нее “высокие убытки налогоплательщиков”, – пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung. Каждому украинцу было ясно, что имеется
Читать далее…

“Отмывание денег в миллиардных размерах в центре Германии”

“Информация, предоставленная осужденным российским банкиром, впервые показывает, насколько легко преступники могли отмывать огромные суммы – в том числе, с помощью из Франкфурта”, – пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung. “Если верить словам бывшего российского банкира Бориса Фомина, отмывание денег в миллиардных размерах было, по-видимому, сущим пустяком, причем в центре Германии”, – отмечают журналисты Майке Шрайбер и Маркус
Читать далее…

ГБР расследует отмывание денег через операции с ОВДП на сотни миллионов гривен

Відповідно до ухвали Печерського райсуду м. Києва від 24 липня, Державне бюро розслідувань в рамках кримінального провадження провадження №62019000000000464 від 09.04.2019 встановило, що “особи, уповноважені на виконання функцій держави, органів місцевого самоврядування, у період 2016-2019 років за попередньою змовою із службовими особами учасників фондового ринку, серед яких встановлені торговці цінними паперами ПрАТ «Майстер Брок», ТОВ ФК «Фінекс-Україна», ТОВ
Читать далее…

Манафорт отмыл более 30 миллионов долларов с Украины

Экс-главу предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта и его помощника Рика Гейтса обвинили в уклонении от налогов на полученные в Украине доходы. Об этом сообщает Bloomberg, передает РБК-Украина. «Манафорт и Гейтс получили десятки миллионов долларов дохода от их работы в Украине», — говорится в сообщении. Так, прокуроры уверены, что через оффшоры, контролируемые Манафортом, прошло более 75 миллионов долларов. По версии обвинения Манафорт с помощью Гейтса отмыл более 30 миллионов
Читать далее…

В Великобритании ежегодно отмывается около 90 млрд фунтов налички

“В рамках атаки на “весь спектр” организованной преступности олигархи, которые подозреваются в коррупции, будут вынуждены объяснить, на какие средства они купаются в роскоши в Великобритании”, – пишет The Times. “Должностные лица готовятся применить новые приказы, которые вступили в силу на прошлой неделе и дают им возможность подвергать конфискации сомнительные активы на время, пока фигуранты расследования
Читать далее…

В Италии банк Игоря Коломойского подозревают в отмывании денег

Центробанк Италии заявил о начале закрытия итальянского филиала латвийской “дочки” “Приватбанка” Игоря Коломойского. Об этом сообщает Reuters. Филиал латвийской AS PrivatBank власти Италии закрывают из-за найденных нарушений, свидетельствующих об отмывании денег. В Центробанке Италии заявили, что AS PrivatBank будет запрещено осуществлять какие-либо дополнительные операции в стране. Клиентам банка позволят вывести сбережения или перевести их в
Читать далее…

БОЛЬШАЯ СТИРКА. Как украинские банкиры и руководители госпредприятий вывели в Австрию 400 млрд. грн.

Рекордное количество заявлений о подозрении в отмывании денег, которые касаются граждан Украины, зафиксировано в Австрии. Об этом со ссылкой на данные 2015 года федерального ведомства уголовной полиции этой страны пишет Deutsche Welle. Всего в течение прошлого года австрийские банки заявили правоохранительным органам о предполагаемом отмывании денег 197 украинцами. Таким образом, число украинцев, на счетах которых
Читать далее…