Записи с меткой ‘отмывание денег’

Двое украинских олигархов использовали счет в Deutsche Bank для отмывания денег

Как стало известно изданию Forensic News бывшие собственники ПриватБанка для покупки недвижимости в США использовали счет в американском филиале Deutsche Bank. Об этом пищет НВ Бизнес. Филиал Deutsche Bank в Соединенных Штатах находится под все более пристальным вниманием из-за своих тесных отношений с украинским ПриватБанком, бывшие собственники которого, по утверждениям Министерства юстиции США, отмывали миллиарды
Читать далее…

Денежный след «Приватбанка» ведет в Ригу. Расследование «Süddeutsche Zeitung»

«Международный валютный фонд (МВФ) выступил с однозначным посылом, когда пообещал президенту Украины новый кредит. (…) Украине необходимо достичь прогресса в вопросах правового характера государства, уменьшить влияние «решающих кругов» в экономике, сохранять успехи в банковской реформе и компенсировать возникшие в результате нее «высокие убытки налогоплательщиков», — пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung. Каждому украинцу было ясно, что имеется
Читать далее…

«Отмывание денег в миллиардных размерах в центре Германии»

«Информация, предоставленная осужденным российским банкиром, впервые показывает, насколько легко преступники могли отмывать огромные суммы — в том числе, с помощью из Франкфурта», — пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung. «Если верить словам бывшего российского банкира Бориса Фомина, отмывание денег в миллиардных размерах было, по-видимому, сущим пустяком, причем в центре Германии», — отмечают журналисты Майке Шрайбер и Маркус
Читать далее…

ГБР расследует отмывание денег через операции с ОВДП на сотни миллионов гривен

Відповідно до ухвали Печерського райсуду м. Києва від 24 липня, Державне бюро розслідувань в рамках кримінального провадження провадження №62019000000000464 від 09.04.2019 встановило, що “особи, уповноважені на виконання функцій держави, органів місцевого самоврядування, у період 2016-2019 років за попередньою змовою із службовими особами учасників фондового ринку, серед яких встановлені торговці цінними паперами ПрАТ «Майстер Брок», ТОВ ФК «Фінекс-Україна», ТОВ
Читать далее…

Манафорт отмыл более 30 миллионов долларов с Украины

Экс-главу предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта и его помощника Рика Гейтса обвинили в уклонении от налогов на полученные в Украине доходы. Об этом сообщает Bloomberg, передает РБК-Украина. «Манафорт и Гейтс получили десятки миллионов долларов дохода от их работы в Украине», — говорится в сообщении. Так, прокуроры уверены, что через оффшоры, контролируемые Манафортом, прошло более 75 миллионов долларов. По версии обвинения Манафорт с помощью Гейтса отмыл более 30 миллионов
Читать далее…

В Великобритании ежегодно отмывается около 90 млрд фунтов налички

«В рамках атаки на «весь спектр» организованной преступности олигархи, которые подозреваются в коррупции, будут вынуждены объяснить, на какие средства они купаются в роскоши в Великобритании», — пишет The Times. «Должностные лица готовятся применить новые приказы, которые вступили в силу на прошлой неделе и дают им возможность подвергать конфискации сомнительные активы на время, пока фигуранты расследования
Читать далее…

В Италии банк Игоря Коломойского подозревают в отмывании денег

Центробанк Италии заявил о начале закрытия итальянского филиала латвийской “дочки” “Приватбанка” Игоря Коломойского. Об этом сообщает Reuters. Филиал латвийской AS PrivatBank власти Италии закрывают из-за найденных нарушений, свидетельствующих об отмывании денег. В Центробанке Италии заявили, что AS PrivatBank будет запрещено осуществлять какие-либо дополнительные операции в стране. Клиентам банка позволят вывести сбережения или перевести их в
Читать далее…

БОЛЬШАЯ СТИРКА. Как украинские банкиры и руководители госпредприятий вывели в Австрию 400 млрд. грн.

Рекордное количество заявлений о подозрении в отмывании денег, которые касаются граждан Украины, зафиксировано в Австрии. Об этом со ссылкой на данные 2015 года федерального ведомства уголовной полиции этой страны пишет Deutsche Welle. Всего в течение прошлого года австрийские банки заявили правоохранительным органам о предполагаемом отмывании денег 197 украинцами. Таким образом, число украинцев, на счетах которых
Читать далее…

Скандал в Латвии: классика отмывания денег

Член Национального объединения Янис Дамбис принял решение выйти из рядов партии после того, как телеканал LTV сообщил о его связи с бывшим сотрудником Финансовой полиции СГД Робертом Дирненсом.  Дирненс, который 19 лет проработал в Финансовой полиции и получал скромную зарплату, сумел, тем не менее, приобрести ряд ценных объектов недвижимости, а также вместе с братом получил
Читать далее…

Дело Браудера. Когда на воре шапка горит

Бывший глава фонда Hermitage Capital Management Билл Браудер, ставший самым известным борцом с российской коррупцией, сам оказался втянут в рискованную судебную тяжбу, пишет Independent. Компания Prevezon, проходящая в США по делу об отмывании денег, выдвинула встречные обвинения в отношении Браудера, заявив, что он сам провернул сложную мошенническую комбинацию с целью спасти свою компанию и избежать
Читать далее…