«Судья суда первой инстанции испанской Пальма-де-Майорка Кармен Гонсалес вынесла решение, которое подводит черту под расследованием предполагаемых операций по отмыванию денег, которыми занимался на Майорке предприниматель Александр Романов», — говорится в статье информагентства Europa Press, опубликованной в El Mundo. Романов назван в статье «одним из главных подозреваемых из российской преступной организации, известной как «Таганская». Судья открыла путь для суда над ним вместе с 12 другими обвиняемыми. 

«Своим решением о переходе к судопроизводству по укороченной процедуре судья постановила продолжить уголовный процесс в отношении всех этих фигурантов за неоднократные преступления такого рода, как отмывание капиталов, попрание прав трудящихся, подделка коммерческих документов, раскрытие тайн и принадлежность к группе, организованной с целью совершения преступлений», — говорится в статье.

Романов был отправлен в центр предварительного заключения в декабре 2013 года после завершения операции, которая координировалась Европолом, напоминает издание.

«Расследование началось примерно 20 месяцами раньше, когда Гражданская гвардия выявила криминальные связи Романова, который инвестировал крупные суммы на Майорке», — говорится в статье.

Правоохранители пришли к выводу, что ОПГ «Таганская» использовала Испанию для отмывания доходов, полученных преступным путем в России. «По версии Гражданской гвардии, Романов — одна из ключевых фигур этой схемы, подручными которого были различные соучастники, подставные лица, советники по праву и налогам», — говорится в статье.

Источник: El Mundo