Записи с меткой ‘ОПГ’

Масштабное мошенничество на 645 миллионов евро с каннабисом по всей Европе

Евроюст помог национальным властям по всей Европе бороться с масштабным мошенничеством, связанным с фиктивными инвестициями в растения каннабиса для использования в медицинских целях. Две связанные преступные организации, которые рекламировали эту схему в Интернете и отмывали прибыль, которая оценивается примерно в 645 миллионов евро, были ликвидированы, сообщают Украинские ведомости со ссылкой на Евроюст В результате скоординированных
Читать далее…

Верхівка Нацполіції знову дивним чином перетворюється на супербагатіїв

50 соток землі під Києвом, маєток на 250 квадратів, лазня, тенісний корт, елінг — це все лише один об’єкт нерухомості. Належить він не олігархові чи успішному бізнесменові. Це обійстя нового начальника поліції Київської області — Анатолія Щадила. У виданні hromadske дослідили біографію генерала, у якій знайшлося місце для заступника голови Офісу президента Олега Татарова, а також скандалів про «кришування»
Читать далее…

ОПГ заграбастала госземли в Фастове и “Пуще-Водице” под Киевом

НАБУ и САП 7 сентября увеличили до семи человек круг подозреваемых в схеме завладения земельными участками под Киевом площадью более 1200 га. Их действия привели к причинению более 1,8 млрд грн убытков государству. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ. Речь идет о: бывшей начальнице отдела в Фастовском районе ГУ Госгеокадастра в Киевской области; бывшей начальнице Горрайонного управления в
Читать далее…

Швейцария обвиняет дочь экс-президента Узбекистана Каримову в создании ОПГ

Прокуратура Швейцарии обвинила дочь бывшего президента Узбекистана Гульнару Каримову в руководстве международным преступным синдикатом, известным как “Офис”.  По словам прокуроров, 51-летняя Каримова — главный фигурант в обширном деле о коррупции, мошенничестве и организованной преступности. Каримову обвиняют в хищении сотен миллионов долларов в Узбекистане и систематическом подкупе руководителей компаний и государственных чиновников по всему миру. Ей
Читать далее…

В Канаде разоблачили деловые связи гонконгского девелопера с преступным миром Китая

Гонконгский девелопер Юй Шуньхуэй занимается благотворительностью и проводит сделки с недвижимостью. Но у его бизнеса есть и темная сторона. Журналисты выяснили, что он стоит за компанией, которая упоминается в канадском деле об организованной преступности, и выявили связи между Юем и преступным миром Китая. Главное из расследования Гонконгский девелопер Юй Шуньхуэй владеет компанией, которая, по данным
Читать далее…

Президент Федерації боксу послав в нокаут швейцарських інвесторів, прикрившись ім’ям Кличка

Президент федерації боксу Кирило Шевченко, який нині  перебуває в Чорногорії, разом зі спільниками здійснив рейдерське захоплення майна швейцарських інвесторів і погрожував їм вбивством. Свої злочинні дії Шевченко “прикривав” особистими зв’язками з мером столиці Віталієм Кличком. Як пише “Народна правда”, у 2019 році Шевченко разом із його бізнес-партнером Ростиславом Грекулом створили організовану злочинну групу для захоплення активів компанії ТОВ
Читать далее…

Албанский политик руководил в Австралии организованной преступной группировкой

В главном австралийском разведуправлении подозревают, что Том Доши, видный албанский бизнесмен и политик, связанный с премьер-министром, руководит в Австралии бандой, которая занимается иммиграционным мошенничеством, наркоторговлей и отмыванием денег. Главное из расследования Согласно конфиденциальным документам австралийской разведки, албанец Том Доши возглавляет в стране преступную банду, состоящую преимущественно из его родственников. Судя по документам, его группировка относится
Читать далее…

Выходите, приехали: на Харьковской ж/д разоблачили ОПГ, вредившую ЗСУ

Служба безопасности Украины заблокировала коррупционную схему в Харьковском региональном филиале АО “Укрзализныця”, которая могла сорвать поставки военной техники на фронт. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. По данным следствия, к организации схемы были причастны руководитель одного из структурных подразделений регионального филиала госпредприятия и его заместитель. “Разоблачены два должностных лица, которые массово разворовывали новые железнодорожные рельсы, предназначавшиеся
Читать далее…

Полиция накрыла ОПГ по производству и распространению наркотиков в Европе

При поддержке Евроюста и Европола судебные и правоохранительные органы Чехии, Польши, Румынии и Словакии ликвидировали организованную преступную группу (ОПГ), ответственную за производство и распространение не менее 4,7 тонн метамфетамина в Европе, сообщают Украинские ведомости со ссылкой на Евроюст  В ходе совместной акции были задержаны 16 подозреваемых и изъято более 3,3 млн таблеток, содержащих сырье для
Читать далее…

В Литве задержали 27 членов ОПГ, три года поставлявших негодные продукты

В ходе международной операции европейские правоохранители ликвидировали литовскую группировку, которая, предположительно, поставляла в страну миллионы единиц испорченных продуктов питания, подделывая сроки годности на этикетках, сообщают Украинские ведомости со ссылкой на occrp.org/ ОПГ, которую разоблачили власти Литвы, Эстонии, Франции и Германии, также подозревают в масштабном мошенничестве с налогами. Согласно опубликованному в среду заявлению Евроюста, литовская полиция задержала 24
Читать далее…