Российский олигарх Константин Малофеев попал под санкции за поддержку сепаратистов на востоке Украины. Утечка документов свидетельствует о том, что кипрский поставщик корпоративных услуг MeritServus помогал ему перечислять десятки миллионов долларов даже после того, как его внесли в черный список. Главное из расследования В 2005 году MeritServus зарегистрировала для Малофеева на Кипре компанию Tinello Investments Limited
Читать далее…
Записи с меткой ‘черный список’
Деньги не пахнут: как кипрская фирма помогала Малофееву прятать концы в воду
Метки: 
Фирма с Кипра начхала на санкции и три года мыла деньги олигарха Малофеева
Российский олигарх Константин Малофеев попал под санкции за поддержку сепаратистов на востоке Украины. Утечка документов свидетельствует о том, что кипрский поставщик корпоративных услуг MeritServus помогал ему перечислять десятки миллионов долларов даже после того, как его внесли в черный список. Главное из расследования В 2005 году MeritServus зарегистрировала для Малофеева на Кипре компанию Tinello Investments Limited
Читать далее…
«Черный список»: Евросоюз признал Россию «налоговой гаванью» для сокрытия средств
Согласно пресс-релизу Совета Европейского союза, 14 февраля России, Коста-Рике, Британским Виргинским островам и Маршалловым Островам присвоили статус «налоговых гаваней» — всего в черном списке 16 стран. «Налоговыми гаванями» называют юрисдикции с низким или нулевым налогообложением и высоким уровнем финансовой секретности, которые недобросовестные лица или компании используют для сокрытия средств или сокращения налоговых обязательств. Карин Свантессон, министр финансов
Читать далее…
Италия лишила десять бизнесменов и чиновников РФ своих госнаград
В черный список попали заместители главы МИД РФ Александр Грушко и Евгений Иванов, зампредседателя Госдумы Алексей Гордеев, глава правления «Сбербанка» Герман Греф, гендиректор «Газпромнефти» Александр Дюков. Предложение о лишении наград граждан РФ внесли в МИД Италии, и оно было поддержано президентом Италии Серджо Маттареллой. Также в черном списке оказались глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ)
Читать далее…