Российский олигарх Константин Малофеев попал под санкции за поддержку сепаратистов на востоке Украины. Утечка документов свидетельствует о том, что кипрский поставщик корпоративных услуг MeritServus помогал ему перечислять десятки миллионов долларов даже после того, как его внесли в черный список. Главное из расследования В 2005 году MeritServus зарегистрировала для Малофеева на Кипре компанию Tinello Investments Limited
Читать далее…
Записи с меткой ‘российский олигарх’
Деньги не пахнут: как кипрская фирма помогала Малофееву прятать концы в воду
Метки: 
В Париже задержали российского совладельца “Киевстара” по подозрению в отмывании денег
Французская полиция задержала совладельца “Альфа-групп”, российского олигарха Алексея Кузьмичева. Об этом сообщает Le Monde. По данным издания, Кузьмичев был взят под стражу полицией утром 30 октября. Как заявили в Национальной финансовой прокуратуре Франции, накануне на его вилле в Сен-Тропе, а также в принадлежащем бизнесмену доме в Париже прошли обыски. Олигарха подозревают в отмывании денег, уклонении
Читать далее…
Прокуроры США хотят отнять у росолигарха Керимова его любимую игрушку
Прокуратура Нью-Йорка подала иск о гражданской конфискации 106-метровой суперъяхты Amadea стоимостью более 300 миллионов долларов, связанную с российским олигархом Сулейманом Керимовым. Об этом сообщило Министерство юстиции США. Согласно материалам иска, Керимов, находящийся под американскими санкциями с 2014 года из-за причастности к российской агрессии против Украины, в 2021-м договорился о покупке суперъяхты Amadea через подставных лиц. Среди прочего,
Читать далее…
Три года президент Metalhouse LLC закупал металлопродукцию у Курченко. И попался
Глава американской компании Metalhouse LLC признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег. Он сотрудничал с российским олигархом и его предприятиями, несмотря на санкции США. С июля 2018-го по октябрь 2021 года Джон Джан Унсалан купил металлопродукцию на сумму свыше 150 миллионов долларов у предприятий Сергея Курченко, в отношении которого в 2015 году США
Читать далее…
Вы что творите: Минюст обвиняет СНБО в саботаже национализации “Киевстара” Фридмана
Министерство юстиции готово подать исковое заявление в Высший антикоррупционный суд с целью взыскать в доход государства актив “Альфа-групп” — компанию “Киевстар”, но это решение забуксовало на уровне среднего звена Совета нацбезопасности и обороны. Об этом пишет “Зеркало недели” со ссылкой на собственные источники. “Учитывая корпоративную структуру, “Киевстар” — это не какой-то там бизнес на стороне, едва причастный к конечному бенефициару
Читать далее…
Как 7 компаний с Абрамовичем получили контракты на 65 млн. в США и Великобритании
«Журналисты Forbes выяснили, что Роман Абрамович инвестировал в семь компаний, которые позже получили правительственные контракты в США и Великобритании. Руководители как минимум одной фирмы не знали о причастности олигарха. Утечка документов из кипрского офшорного регистратора, которые получили OCCRP и партнеры, в том числе Forbes, раскрыла, что с 2013 по 2019 год Роман Абрамович инвестировал как минимум 22 миллиона
Читать далее…
СБУ напідозрила Фуксу активів більш, як на 100 млрд грн. Хто такий Фукс
Служба безпеки України 16 травня приголомшила новиною: підсанкційний харківський бізнесмен Павло Фукс, про якого мало хто в Україні чув ще кілька років тому, заволодів активами на 100 млрд грн, або $2,7 млрд. Із цією оцінкою Фукс мав би бути другим після Ріната Ахметова в рейтингу найзаможніших українців. Наскільки реальна ця оцінка правоохоронців та як розбагатів
Читать далее…
Фирма с Кипра начхала на санкции и три года мыла деньги олигарха Малофеева
Российский олигарх Константин Малофеев попал под санкции за поддержку сепаратистов на востоке Украины. Утечка документов свидетельствует о том, что кипрский поставщик корпоративных услуг MeritServus помогал ему перечислять десятки миллионов долларов даже после того, как его внесли в черный список. Главное из расследования В 2005 году MeritServus зарегистрировала для Малофеева на Кипре компанию Tinello Investments Limited
Читать далее…
У российского олигарха Абрамовича есть активы, к которым санкциям не подобраться
Стало известно, что у российского олигарха Романа Абрамович есть возможности скрывать свои активы от санкций. Так, на него работают компании, к которым близко не подобраться. В итоге активы Абрамовича находятся в сохранности, а он по-прежнему может ими пользоваться. По имеющимся данным, на карибском острове Сен-Барт у Абрамовича есть здание, в котором шли ремонтные работы. В конце февраля они приостановились, но от недвижимости формальный владелец не избавился. Здание оформлен на компанию Ranelagh Investments Limited,
Читать далее…
Российский олигарх, скупающий Северное море
«Михаил Фридман не имеет репутации пасующего перед трудностями. Российский олигарх, обладающий, по версии журнала Forbes, состоянием в 14,6 млрд долларов и являющийся 12-м богатейшим человеком страны, в большинстве случаев получает желаемое. Хотя порой это делается окольными путями, что доказывает очередной пример», — пишут журналисты немецкой газеты Die Welt Эдуард Штайнер и Нина Трентманн. Так, после
Читать далее…