Во вторник, 22 ноября, суд Европейского союза неожиданно отменил одно из правил противодействия отмыванию денег, ограничив публичный доступ к информации о бенефициарных владельцах — это один из самых мощных инструментов борьбы с финансовой секретностью. Бенефициарный владелец — это тот, кто владеет компанией или корпоративной структурой либо получает выгоду от ее деятельности. Состоятельные люди, преступники и неплательщики налогов
Читать далее…

La Vanguardia называет задержанного предпринимателя одним из влиятельных представителей русскоязычного преступного сообщества и главарем так называемой русской мафии, причастного к отмыванию €56 миллионов. Испанское общество взбудоражено результатами очередного расследования преступлений, совершенных «русской мафией». На этот раз полиции удалось пресечь деятельность «прачечной», в которую был превращен хоккейный клуб. А руководил отмыванием денег, поступавших от преступников из
Читать далее…