Во вторник, 22 ноября, суд Европейского союза неожиданно отменил одно из правил противодействия отмыванию денег, ограничив публичный доступ к информации о бенефициарных владельцах — это один из самых мощных инструментов борьбы с финансовой секретностью. Бенефициарный владелец — это тот, кто владеет компанией или корпоративной структурой либо получает выгоду от ее деятельности. Состоятельные люди, преступники и неплательщики налогов
Читать далее…
Записи с меткой ‘Международная коррупция’
Суд ЕС неожиданно ограничил доступ к реестрам бенефициарных владельцев
Метки: 
Международная коррупция в Украине. Расследование “Time”
Авторитетный американский журнал “Time” опубликовал большое расследование о том, как экс-министр энергетики США (со 2 марта 2017 года по 1 декабря 2019 года — Ред.) Рик Перри использовал свое влияние для получения выгодных контрактов в Украине и как он проводил тайную политику в отношении Киева. Речь идет о подписании в мае 2020 года меморандума о поставках американского газа в Украину,
Читать далее…