Семнадцатого апреля власти Эстонии предъявили обвинения шести топ-менеджерам /бывшим/ местного отделения Danske Bank: их подозревают в причастности к одному из крупнейших в истории скандалов из-за отмывания денег, который разразился в 2017 году, сообщают «Украинские ведомости» со ссылкой на occrp.org/ Отделение Danske Bank в Таллине, Эстония (Фото: Oop, Wikimedia) С 2007 по 2015 год через эстонский
Читать далее…
Записи с меткой ‘грязные деньги’
Прачечная в Эстонии: сотрудников филиала Danske Bank обвиняют в отмывании денег
Метки: 
Суд ЕС неожиданно ограничил доступ к реестрам бенефициарных владельцев
Во вторник, 22 ноября, суд Европейского союза неожиданно отменил одно из правил противодействия отмыванию денег, ограничив публичный доступ к информации о бенефициарных владельцах — это один из самых мощных инструментов борьбы с финансовой секретностью. Бенефициарный владелец — это тот, кто владеет компанией или корпоративной структурой либо получает выгоду от ее деятельности. Состоятельные люди, преступники и неплательщики налогов
Читать далее…
Шантаж, угрозы, подкуп, физическое устранение конкурентов / Кровавые войны футбола
Известный спортивный журналист, автор книг о футболе Алексей Матвеев продолжает исследовать глубинные причины нездоровой атмосферы в популярной игре. Весь большой футбол на пространстве СНГ пронизан шантажом, угрозами, подкупом, физическим устранением конкурентов, и т.д. Вереница преступлений нескончаема, от такого «калейдоскопа» нормального человека может стошнить. Но говорить о подобных вещах необходимо, потому, что умалчивать — еще хуже…
Читать далее…
Гримаси ринку, брудні гроші та каламутні потоки
Як подолати корупцію? Це питання залишається серед головних на порядку денному країни після Революції гідності. І за цей час уже й набридло, бо однозначної відповіді на нього немає ні в теорії, ні на практиці. Після кількох років млявої та фрагментарної, але водночас історично безпрецедентної за масштабом боротьби з корупцією в Україні з’явилося розуміння того, що
Читать далее…
Великобритания решила узаконить аресты на недвижимость, приобретенную на «грязные» деньги из-за рубежа
На минувшей неделе в британский парламент был внесен законопроект «О криминальных финансах», который позволяет властям страны наложить арест на сотни объектов недвижимости и другие ценные активы, приобретенные на незаконно полученные деньги. По данным Национального криминального агентства Великобритании, до 100 млрд фунтов стерлингов «грязных» денег ежегодно может отмываться в королевстве. Большая часть этой суммы приходится на
Читать далее…
ДЕНЬГИ С МИКРОБАМИ. Практически все доллары заражены
Метафора «деньги — грязь», похоже, превращается в констатацию факта. Посудите сами: те же масляные пятна на денежных купюрах — благоприятная среда для сохранения и даже размножения многих микроорганизмов. Заражаются банкноты в основном из-за привычки людей при их пересчете слюнявить пальцы. Первыми задумались над возможностью передачи инфекционных заболеваний «денежным» путем американцы. Провели даже специальное исследование. И
Читать далее…