Документы, с которыми ознакомилась Би-би-си, показывают, как находящийся под санкциями олигарх из «ближнего круга» Путина скрывает свое богатство. В частности, из них следует, что владельцем компании, которая перевела более 300 миллионов долларов фирмам, связанным с Сулейманом Керимовым, оказался некий швейцарский татуировщик. Документы также раскрывают схемы, по которым тайно совершались сделки на общую сумму в 700
Читать далее…
Записи с меткой ‘"Досье Пандоры"’
Расследование Би-би-си: как Сулейман Керимов прятал свое богатство
Метки: 
Авторы «Pandora Papers» назвали США крупнейшим мировым налоговым убежищем
Международный консорциум журналистов-расследователей 3 октября опубликовал “досье Пандоры” — материалы об офшорных активах политиков и звезд. В нем США названы крупнейшим мировым налоговым убежищем. Досье выложено на сайте консорциума. В документах говорится, что, в частности, в штатах Южная Дакота и Невада выявлены миллиарды долларов, принадлежащие обвиняемым в серьезных финансовых преступлениях. Авторы “досье Пандоры” сообщают о десятках
Читать далее…
Так карта легла: в «Досье Пандоры» Украина выскочила на первое место
Украина заняла первое место среди стран, чьи политики были внесены в расследование «досье Пандоры». Об этом свидетельствует карта, созданная на основе опубликованных данных Pandora Papers. Вследствие расследования журналисты создали карту, на которой страны окрашены в разные оттенки красного. Чем более темный цвет — тем большее количество политиков в этой стране скрывает свои доходы. Самое большое количество
Читать далее…