Суд наложил арест на активы жены экс-нардепа Виктора Медведчука Оксаны Марченко в Запорожском заводе ферросплавов на более 1 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба СБУ Суд наложил арест на корпоративные права Оксаны Марченко стоимостью более 1 млрд грн. Решение суда касается 13,7% акций предприятия, которыми жена Медведчука владеет через четыре оффшорные компании. Как напоминают в СБУ, Запорожский завод
Читать далее…

Власти Италии заморозили активы сына губернатора Красноярского края, бизнесмена Артема Усса, сбежавшего в марте из-под домашнего ареста. Об этом сообщает газета Il Messaggero со ссылкой на указ министра экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти. По данным издания, среди замороженных активов – вилла и гараж в Базильо под Миланом, более 160 тысяч евро на счете в банке Banco
Читать далее…

Министерство юстиции США объявило сегодня об аресте Джона Кана Унсалана, также известного как Хюррем Джан Унсалан, президента ООО «Металхаус», за участие в трехлетней схеме нарушения санкций США против олигарха Сергея Курченко и двух компаний Курченко, сообщают Украинские ведомости со ссылкой на Минюст США Как утверждается в обвинительном заключении, в период с июля 2018 года по
Читать далее…

Суд присяжных в штате Флорида признал зампредседателя правления российской газовой компании «Новатэк» Марка Энтони Джитвэя виновным в сокрытии зарубежных активов, представлении ложных сведений американской налоговой службе и уклонении от раскрытия налоговых деклараций. Об этом говорится в заявлении на сайте Минюста США.  Джитвэю грозят тюремные сроки по нескольким обвинениям: до пяти лет тюремного заключения по обвинению в сокрытии зарубежных
Читать далее…

В ходе обысков на логистических базах и складах ПАО “Укранефть” и ПАО “Укртатнефть” правоохранители изъяли более 16 тыс. тонн нефтепродуктов. Их стоимость составляет около 800 млн грн. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины. Отмечается, что таким образом СБУ заблокировала возможный нелегальный сбыт этих нефтепродуктов, из “Укрнафты” и “Укртатнафты” незаконно вывел предварительный менеджмент этих компаний.
Читать далее…

Запорожский апелляционный суд изменил меру пресечения по безальтернативному содержанию под стражей на арест с возможностью освобождения на свободу под залог в размере 2,14 млн. грн. обвиняемому в создании организованной преступной группировки (ч.1 ст.255 УК Украины), завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением (ч.5 ст.191 УК Украины), вымогательстве (ч.2 и ч.4 ст.189 УК Украины), отмывании средств (ч.3 ст.209 УК Украины), а также незаконном обороте оружия (ч.1 ст.263 УК Украины) 47-летнему Евгению
Читать далее…

Бывший глава “Мотор Сичи” Вячеслав Богуслаев, арестованный в Украине, попал в десятый пакет санкций Евросоюза. Об этом сообщает Совет ЕС на своем официальном сайте. СБУ подозревает Героя Украины Богуслаева в коллаборационной деятельности и пособничестве России. Сейчас экс-президент “Мотор Сичи” находится под стражей. Кроме того, в очередной санкционный список ЕС включены следующие лица: уполномоченная по правам человека РФ
Читать далее…

Специальная антикоррупционная прокуратуры (САП) направила в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) жалобу на решение следственного судьи этого суда, отказавшего применить к бывшему главе НАК “Нафтогаза Украины” Андрею Коболеву меру пресечения в виде содержания под стражей. Как сообщает пресс-служба САП в телеграм-канале, рассмотрение этой апелляционной жалобы прокурора состоится 8 февраля. “Прокурор САП направил в Апелляционную палату Высшего
Читать далее…

Бывший министр юстиции Бразилии Андерсон Торрес, работавший в правительстве экс-президента Болсонару, задержан в столичном аэропорту Бразилиа. Торрес подозревается в сотрудничестве с хулиганскими элементами, вторгнувшимися в начале недели в здания конгресса, Верховного суда и президентского дворца. 2 Бывший министр юстиции Бразилии Андерсон Торрес, отвечавший за общественную безопасность в Бразилиа во время вторжения в правительственные здания неделю
Читать далее…

Подозреваемый в растрате украинский бизнесмен Константин Жеваго продолжает находиться под стражей во Франции, сообщил собеседник Украинской правды в правоохранительных органах Накануне французский суд в городе Шамбери назначил залог в 1 миллион евро, но пока он еще не внесен. Если бизнесмен все же внесет залог, он будет обязан проживать по указанному месту во Франции и минимум
Читать далее…