Министерство юстиции США объявило сегодня об аресте Джона Кана Унсалана, также известного как Хюррем Джан Унсалан, президента ООО «Металхаус», за участие в трехлетней схеме нарушения санкций США против олигарха Сергея Курченко и двух компаний Курченко, сообщают Украинские ведомости со ссылкой на Минюст США

Как утверждается в обвинительном заключении, в период с июля 2018 года по октябрь 2021 года 41-летний Унсалан из Орландо, штат Флорида, действуя через свою компанию Metalhouse, перевел Курченко и компаниям, подконтрольным Курченко, более 150 миллионов долларов. Взамен Унсалан получил от Курченко металлопродукцию, используемую в сталелитейном производстве, и пытался взыскать с Курченко миллионы долларов средств за недоставленную продукцию.

«Арест Джона Кана Унсалана должен послужить предупреждением тем, кто стремится вести дела с лицами или организациями, находящимися под санкциями, которые угрожают безопасности Соединенных Штатов и наших союзников», — заявил генеральный прокурор Меррик Б. Гарланд. «Министерство юстиции безжалостно преследует тех, кто пытается уклониться от санкций, введенных против российского режима, и чьи преступления позволяют режиму продолжать свою несправедливую, незаконную войну в Украине».

«Более трех лет обвиняемый преследовал личную выгоду за счет нашей национальной безопасности, совершая незаконные сделки с организациями, находящимися под санкциями, которые поддерживали марионеточные правительства на оккупированной Россией Украине, как утверждается в сегодняшнем обвинительном заключении», — заявила заместитель генерального прокурора Лиза О. , Монако. 

«В течение многих лет Джон Кан Унсалан участвовал в схеме ведения бизнеса с олигархом, находящимся под санкциями, и его компанией посредством незаконных транзакций на сумму более 150 миллионов долларов», — сказал директор ФБР Кристофер Рэй. «Сегодняшний арест демонстрирует твердую приверженность ФБР преследовать тех, кто пытается нарушить санкции, введенные в ответ на неспровоцированную агрессию России в отношении Украины».  

Курченко был подвергнут санкциям Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC) в 2015 году за его роль в незаконном присвоении государственных активов Украины или экономически значимого субъекта в Украине. Две попавшие под санкции компании — ООО «Компания Газ-Альянс» (Газ-Альянс), базирующаяся в Российской Федерации, и ЗАО «Внешторгсервис» (Внешторгсервис), базирующаяся в оккупированном Россией грузинском регионе Южная Осетия, — в 2018 г. от имени и оказания материальной поддержки так называемым Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике в контролируемых сепаратистами регионах восточной Украины. 

Унсалан предположительно занимался торговлей с этими физическими и юридическими лицами, находящимися под санкциями, для закупки оборудования и сырья для производства стали, несмотря на то, что знал, что Курченко, Газ-Альянс и Внешторгсервис попали под санкции США, которые запрещали Унсалану вести с ними дела. Для этих платежей или переводов лицензии OFAC не запрашивались и не выдавались. 

Унсалану предъявлено обвинение по одному пункту обвинения в сговоре с целью нарушения и уклонения от санкций США в нарушение Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA); 10 пунктов нарушения IEEPA; один пункт обвинения в сговоре с целью отмывания денег за рубежом; и десять пунктов международного отмывания денег. В обвинительном акте также содержится уведомление о намерении Соединенных Штатов лишить Унсалана доходов от его преступлений.  

Сегодня Унсалан предстал перед судьей-магистратом США Робертом Норвегией из Окружного суда США по Среднему округу Флориды. Если его признают виновным, ему грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы по каждому пункту обвинения.