В ходе операции против синдиката (по данным полиции Сингапура, он отмывал прибыль от незаконных схем и деятельности онлайн-казино), которую провели в середине августа при участии более 400 правоохранителей, задержали десятерых человек, сообщают Украинские ведомости со ссылкой на https://www.occrp.org/ На судебном слушании 5 сентября власти сообщили, что конфисковали как минимум 1,8 миллиарда сингапурских долларов (1,32 миллиарда долларов
Читать далее…

Министерство обороны приобрело топлива на сумму близкую к 3 миллиардам гривен у компании, связанной с оспариваемой группой «Трейд коммодити», основателями которой являются Владимир Трофименко и Андрей Адамовский. В настоящее время данная сделка находится под расследованием Бюро экономической безопасности. «Некоторые политики, псевдоактивисты или люди, привыкшие жить, получая грантовую помощь, просто себе не осознают этого (опасность «внутренних
Читать далее…

Министерство юстиции США опубликовало следующее заявление генерального прокурора Меррика Б. Гарланда по поводу экстрадиции Овидио Гусмана Лопеса, сына Хоакина Гусмана Лоэры, известного как «Эль Чапо», из Мексики в Соединенные Штаты, сообщают Украинские ведомости со ссылкой на Управление по связям с общественностью Минюста «Сегодня в результате сотрудничества правоохранительных органов США и Мексики в США был экстрадирован
Читать далее…

Олігарх Ігор Коломойський, який сидить у слідчому ізоляторі СБУ, читає книги, їсть без апетиту, але голодувати не збирається. Про це Українським новинам розповів його адвокат. “Він тримається. Читає літературу”, – повідомив адвокат Олександр Лисак. Він додав, що Коломойський не голодує у СІЗО, але й апетиту особливо бізнесмен не має, враховуючи обставини перебування в СІЗО. Адвокат
Читать далее…

Ярослав Тарасенко Киевский апелляционный суд оставил в силе обвинительный приговор в отношении жителя Павлограда Ярослава Тарасенко по прозвищу «Физрук», согласно которому достойника за незаконное обращение оружия (ч.1 ст.263 УК Украины) и пособничество совершению умышленного убийства (п.п.6, 11, 12 ч.2 ст.115 УК Украины) экс-депутат Государственной Думы РФ Денис Вороненков был приговорен к 12 годам лишения свободы
Читать далее…

Национальное агентство по предотвращению коррупции планирует в начале сентября запустить работу специального портала, куда разоблачители смогут анонимно сообщать о фактах коррупции. Об этом в эфире единого телемарафона рассказал глава НАПК Александр Новиков, передает Укринформ. “В сентябре, надеемся, в первых числах, Национальное агентство запустит портал обличителей. Это — специальный ресурс, который обеспечит анонимное послание уведомлений работниками
Читать далее…

Министерство финансов США ввело санкции в отношении российской бизнес-ассоциации и четырех представителей российской финансовой элиты, стремясь усилить давление в ответ на вторжение в Украину, сообщают Украинские ведомости со ссылкой на occrp.org/ В числе прочих под санкции попал основатель «Альфа-Групп» Михаил Фридман, который в 2023 году занял 140-е место в мировом рейтинге миллиардеров от Forbes (Фото: LetterOne Group, Flickr, License)
Читать далее…

Шевченковский районный суд Киева приговорил бывшего сотрудника Службы безопасности Украины генерал-майора СБУ Валерий Шайтанова к 12 годам заключения за государственную измену и покушение на совершение террористического акта. Об этом сообщили в СБУ и Офисе генпрокурора. Следствие установило, что Шайтанов, являвшийся одним из бывших руководителей Центра специальных операций «А» СБУ, находился на агентурной связи под псевдонимом «Бобыль» у полковника
Читать далее…

Минуло пів року після виходу розслідування ZN.UA щодо “яєць Резнікова по 17”. Час проміжних підсумків. Почнемо з хорошої новини — після нашого розслідування у закупівлях Міноборони стало менше корупції. Ціни на картоплю та яйця опустилися в три рази. Закупівлі питної води вивели на відкриті торги, і її почали купувати навіть дешевше, ніж було до вторгнення. А
Читать далее…