Финансовые ведомства по налоговым уголовным делам и расследованию нарушений налогового законодательства федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Германии начали расследование в отношении более 20 международных банков, в их числе три — с мировым именем: это нью-йоркский JP Morgan, лондонский Barclays и французский BNP Paribas.

Также в этот список попали банки HSBC, Morgan Stanley и цюрихский UBS. Все эти банки, как сообщает немецкая газета Sueddeutsche Zeitung и немецкие телеканалы NDR и WDR, были замешаны, по данным следствия, в сомнительных финансовых операциях, в результате которых немецкая казна потеряла более 10 млрд евро.

Расследование было начато после того, как год назад власти федеральной земли приобрели CD-диск с информацией о махинациях у информатора за 5 млн евро. Речь идет о финансовых операциях под названием Cum-ex. Так, банки и инвестиционные фонды, торговавшие акциями, подозреваются в неоднократном оформлении возвратов с налога на доход с капитала, хотя сделать это можно только один раз.

Как сказал министр финансов земли Северный Рейн — Вестфалия Норберт Вальтер-Борянс, CD-диск содержит «значимые доказательства мошенничеств с Cum-Ex». Министр подчеркнул, что ни одно из упомянутых на диске более чем 100 немецких и зарубежных финансовых учреждений «не должно думать, что эта информация будет положена в стол». «Наши налоговые ведомства проверят каждый подозрительный случай, независимо от того, какое это лицо финансовое учреждение», — заявил он.

Некоторые банки уже начали переговоры и сотрудничества с немецкими властями. Министр Вальтер-Борянс не предоставил каких-либо деталей. Но первым иностранным банком, который готов вернуть денежные средства в немецкую казну станет, по сведениям Sueddeutsche Zeitung, австралийский Macquarie. Вместе с процентами выплата составит 8 млн евро плюс небольшой денежный штраф.

Источник: Süddeutsche Zeitung

http://www.sueddeutsche.de