«Журналисты Forbes выяснили, что Роман Абрамович инвестировал в семь компаний, которые позже получили правительственные контракты в США и Великобритании. Руководители как минимум одной фирмы не знали о причастности олигарха.

Утечка документов из кипрского офшорного регистратора, которые получили OCCRP и партнеры, в том числе Forbes, раскрыла, что с 2013 по 2019 год Роман Абрамович инвестировал как минимум 22 миллиона долларов в семь компаний, которые позже получили правительственные контракты в США и Великобритании.

Как узнали журналисты Forbes, в июле 2017 года калифорнийский стартап Kiana Analytics, разрабатывающий сервисы для отслеживания геопозиции, получил 140 тысяч долларов в виде инвестиций от компании Innes Worldwide Holdings, зарегистрированной на Британских Виргинских Островах (БВО).

Семь месяцев спустя Министерство внутренней безопасности США выдало Kiana грант в 200 тысяч долларов — на разработку технологии для Таможенной и пограничной службы.

Согласно утечке, российский олигарх Роман Абрамович контролировал Innes (на БВО не требуют публично раскрывать бенефициаров) через кипрский Proteus Trust.

В январе издание The Guardian сообщило, что Абрамович передал 51-процентную долю Proteus и акции еще нескольких трастов своим семерым детям 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

В США стартапы не обязаны проверять, кто стоит за инвестициями, и до недавних пор правительство даже не требовало от местных и зарубежных компаний раскрывать бенефициаров.

В прошлом сентябре Сеть Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) приняла закон (он вступит в силу 1 января 2024 года), обязывающий предприятия указывать, кто держит или контролирует как минимум 25 процентов акций (новое правило касается и зарубежных фирм).

Информацию о бенефициарах будут получать правоохранители, спецслужбы и финансовые учреждения, но владельцы компаний, вероятно, не будут иметь доступа к этим данным.

Судя по утечке, сделку Innes Worldwide с Kiana организовала московский венчурный фонд Impulse VC. Во втором квартале 2017 года он выставил Innes счет на 144 330 долларов за услуги, в том числе за «поиск перспективных сделок» и «проведение транзакций». Всего Impulse предложил Innes 10 потенциальных контрактов — компания согласилась инвестировать в три из них, в том числе в Kiana.

Сообщается, что Impulse удалила все упоминания об Абрамовиче со своего сайта в конце марта 2022 года — вскоре после того, как он попал под санкции ЕС и Великобритании.

Журналисты Forbes нашли еще шесть западных компаний, которые получили инвестиции Абрамовича, а позже — и правительственные контракты. Всего этим фирмам отдали в США и Великобритании контракты на 65 миллионов долларов. Девять миллионов поступили после того, как против бизнесмена ввели санкции в марте 2022 года.

Абрамович инвестировал через три подконтрольные ему на тот момент компании: Innes Worldwide, кипрскую Ervington Investments и Norma Investments на БВО (Norma и Ervington после начала полномасштабного российского вторжения в Украину олигарх переписал на своего партнера Давида Давидовича, который в апреле 2022 года попал под санкции Великобритании).

В прошлом июле швейцарская биотехнологическая фирма Insphero, где у Абрамовича 14,4 процента акций, получила 49 тысяч долларов по контракту от британского Совета медицинских исследований.

Еще одна биотехнологическая фирма, Cellphire Therapeutics в Мэриленде, получила почти 55 миллионов по контрактам Минфина и Министерства здравоохранения и социальных служб после того, как Абрамович инвестировал в нее в 2019 году (семь миллионов фирме отправили когда в отношении олигарха уже действовали санкции ЕС и Великобритании).

США не вводили санкций против Абрамовича, но в прошлом году американский Минюст выдал ордер на арест двух его частных самолетов. Как отмечают в Forbes, вероятно, из-за того, что россиян не под санкциями, его инвестиции в компании, получающие правительственные контракты, не вызывают у регуляторов вопросов.

В прошлом году OCCRP выяснил в рамках проекта Russian Asset Tracker, что Абрамович тайно сотрудничал с Кремлем в крупной лесной компании, но они продали свои доли в январе 2022 года — всего за месяц до начала полномасштабного вторжения России в Украину.