Бюро экономической безопасности (БЭБ) начало уголовное производство в отношении компании, принадлежащей одному из самых богатых украинских бизнесменов, который сейчас находится в международном розыске. О начале уголовного производства сообщили в пресс-службе БЭБ.

Источники сообщают, что этот бизнесмен — Константин Жеваго, который объявлен в международный розыск еще в 2021 году.

По данным БЭБ, предприятие подозревается в уклонении от уплаты налогов в течение 2019-2021 годов. В результате экономического преступления госбюджет Украины недополучил 94,6 млн грн.

“Незаконная схема заключалась в том, что горнодобывающая компания заказывала строительно-ремонтные работы у предприятия, также принадлежащего этому известному миллиардеру, к тому же уроженцу России. Должностные лица субподрядчика, привлекая компании с признаками “фиктивности”, создавали документальную видимость поставок товарно-материальных ценностей”, — говорится в сообщении БЭБ.

Сведения об уголовном правонарушении должностными уже внесены в Единый реестр досудебных расследований. Уголовное производство ведется по ч. 3 ст. 212 УК Украины.

При этом в БЭБ предупредили: специалисты внимательно изучают и другие компании, принадлежащие влиятельным украинским бизнесменам и связанным с ними лицам. В общей сложности это более 100 человек.

Анализ касается уклонения от уплаты налогов и других экономических преступлений. “В настоящее время в поле зрения сотрудников БЭБ — граждане, длительно ведущие бизнес в Украине и обогащающиеся за счет уклонения от уплаты налогов и других экономических преступлений, а затем за ворованные средства покупают себе элитные объекты недвижимости, яхты и ведут роскошную жизнь”, — отметил директор БЭБ Вадим Мельник.