В распоряжении Rucriminal.info оказались сделанные в Лондоне показания  Василия Йордан – бывшего начальника службы безопасности крупного бизнесмена гражданин Великобритании, Израиля и Украины, бывшего совладельца «Запорожстали» Эдуарда Шифрина.

Йордан долгое время выполнял скользкие поручения для шефа, в частности давал взятки представителем правоохранительного блока, госбанков и крупных корпораций. Обо всех этих фактах он и рассказал в показаниях.

По словам Йордана, заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов ежемесячно получал от Шифрина от 30 до 50 тыс. долларов (деньги передавались через жену банкира), также Шифрин полностью оплачивал (включая перелеты на частных самолетах)   полеты семьи Кузнецовых на отдых на Мальдивы, в Лондон и т.д.

 Взамен Кузнецов лоббировал строительные проекты Шифрина в Сбере, выдачу под них крупных кредитов и т.д. Нынешний член Совета директоров Группы «ВИС» Сергей Деревянко, а на момент событий начальник ГУ МВД по ЦФО, получал от Шифрина  от $20,000 до $100,000, в зависимости от количества услуг по линии МВД. Также Шифрин купил для Деревянко дом в элитном районе Подмосковья за $3,000,000 долларов США.

Вице-президент АФК «Система» Леонид Моносов получал от Шифрина от 200 тыс. до 500 тыс. долл. ежемесячно. Это была его неофициальная доля от ряда проектов, также в эту сумму входила специфические услуги. Служба безопасности Шифрина в любой момент могла получить в МТС список телефонных звонков, текстовые сообщения, доступ к содержимому любых абонентов.

Rucriminal.info публикует часть показаний Василий Йордана.

  «После переезда Шифрина с его семьей на постоянное место жительство в Москву в 2005 году, Шифрин активно наращивал круг своего знакомства преимущественно в различных структурах силовых органов России (МBД, Прокуратура), государственных органах России и Москвы, а также государственных компаниях (Сбербанк, Рособоронэкспорт (впоследствии Ростех), Внешторгбанк).

Например, приблизительно с 2008 года Шифрин стал ездить на встречи с г-ном Кузнецовым, который является заместителем председателя правления Сбербанка России и бывшим полковником МВД РФ, с которым Шифрин в дальнейшем стал работать по получению кредитов для различных строительных проектов, в том числе и проект «Лобачевский»…

В ходе дальнейшего развития событий, Шифрин становился все более подозрительным по отношению к любым контактам своего партнера Алекса Шнайдера. Так, он распорядился уволить тех сотрудников, которые, по его мнению, слишком тесно общались с Алексом за прошедшие годы, в том числе непосредственно и моих подчиненных.

В апреле 2015 года Шифрин отдал мне устное поручение отвезти конверт с номерами мобильных телефонов г-на Виноградова и г-на Квашука, которые надо было проверить и представить Шифрину распечатки телефонных звонков и текстовых сообщений, в центральный офис МТС. Поскольку Шифрин имеет тесные связи с управлением АФК Система, о чем я делаю вывод из его многочисленных встреч с г-ном Моносовым (вице-президентом АФК Система) и г-ном Евтушенко (президентом АФК Система) которые организовывали и сопровождали мои сотрудники либо в офисе Мидланд, либо в офисе АФК Система, являющейся контролирующим акционером мобильного оператора МТС. Соответственно, Г-н Моносов организовал данную операцию для Шифрина.

С 2011 время от времени Шифрин давал мне устные распоряжения, а г-н Квашук (я понимаю, что тоже по распоряжению Шифрина) выдавал мне определенные суммы денег, которые я развозил в соответствии с поручениями Эдуарда Шифрина или Игоря Шифрина по адресатам и покупал этим лицам подарки. Так, например, постоянные поручения по развозу денег я выполнял для следующих персон:

Вышеупомянутый Г-н Кузнецов через его жену я передавал примерно от $20,000 до $50,000 в месяц. Положение Г-на Кузнецова в Сбербанке явно способствовало продвижению строительных проектов Шифрина через финансирование Сбербанка. Кроме этого, по поручению Эдуарда Шифрина я заказывал чартерные самолеты для совместных полетов семей Шифрина и Кузнецова Станислава на отдых (Мальдивы, Лондон), на что Г-н Квашук мне выдавал наличные суммы денег по инструкции Шифрина.

Вышеупомянутый Г-н Моносов получал примерно от $200,000 до $500,000 в месяц. Г-н Моносов, являясь старшим менеджером АФК Система, на данный момент курирует совместный проект с Шифриным Эдуардом на ул. Лобачевского (строительство жилья), о чем я делаю вывод из регулярных совещаний между Г- ном Моносовым, Шифриным и Игорем в офисе Мидланд. Г-н Квашук мне рассказал, что примерно в 2011-2012 годах Шифрин сговорился с Г-ном Моносовым о скрытии увеличения стоимости строительства Лобачевского, и соответственно Шифрин дает ему вышеуказанные взятки за это, которые продолжаются и на сегодняшний день.

Сергей Станиславович Деревянко генерал-майор МВД РФ, начальник главного управления МBД РФ по центральному федеральному округу, получал примерно $20,000 в месяц, иногда (видимо за конкретные просьбы) до $100,000. Кроме того, примерно в 2006-2007 году Шифрин помогал купить Деревянко дом в элитном районе Подмосковья.

В начале, Шифрин оформил кредит на свое имя в сумме $3,000,000 долларов США и осуществил покупку на свое имя, и впоследствии этот дом был переоформлен или на жену или на сестру Деревянко. Об этой сделке мне рассказали Г-н Виноградов и Г-н Ганус, поскольку они занимались оформлением этой сделки».

ДОСЬЕ

Шифрин, Эдуард Владимирович  (англ. Shifrin, род. 12 июля 1960 года, Днепропетровск)

Родился в семье профессора Владимира Моисеевича Шифрина, видного специалиста в сфере металлургии.

Окончил в 1977 году школу с углублённым изучением физики, одноклассник Евгения Червоненко, по свидетельству последнего, претендовал на золотую медаль. Затем окончил с отличием физико-химический факультет Московского института стали и сплавов (1983).

После окончания института получил распределение на один из гигантов отечественной металлургии — Запорожский завод «Днепроспецсталь», где работал в 1983—1993 годах: помощник мастера, мастер, помощник начальника цеха, начальник группы лаборатории, начальник лаборатории, начальник сталелитейного цеха, заместитель начальника отдела маркетинга. Благодаря связям с руководством комбината бизнесмен сосредоточился на перепродаже продукции «Запорожстали». Участие в приватизации «Запорожстали» позволило партнёрам войти в число её основных акционеров. Его украинские связи помогли Midland получить контроль над «Запорожсталью» в 1990 году.

В 1993—1995 годах сотрудник украинского представительства гонконгской торговой фирмы «Linful International LTD». В 1995—1998 годах возглавлял украинское представительство канадской фирмы «Midland Recourses Inc». В 1998—2004 годах генеральный директор представительства фирмы «Midland Recourses UK» (Великобритания) на Украине. В 2004—2012^[4] годах председатель наблюдательного совета ОАО «Запорожсталь».

Познакомившись с Алексом Шнайдером, у которого в Торонто была трейдерская компания «Транс Ресурсез НВ», решил обратить внимание на отечественную металлургическую промышленность, пришедшую в упадок. В 1994 году партнёры основали офшорную компанию «Мидланд Ресурсез», которая стала одним из крупнейших продавцов продукции «Запорожстали» — четвёртого по величине сталелитейного завода Украины.

Эдуард Шифрин является соучредителем «Midland Group», холдинговой компании с головным офисом в Гернси. Компания занималась тем, что покупала российский уголь, отдавала украинским сталелитейным компаниям, а взамен забирала готовую сталь.

К 2001 году заработанные средства позволили им приобрести несколько металлургических заводов, в том числе и родное предприятие Шифрина. Сфера интересов компании: сталь («Запорожсталь»), судоходство, недвижимость, сельское хозяйство, компания владела командой «Формулы-1» «Midland F1 Racing».

В России группе принадлежит портфель на 1 млн м² коммерческой и 600 000 м² жилой и гостиничной недвижимости, включая бизнес-центры на Арбате «Midland Plaza», «Diamond Hall» на Олимпийском проспекте, «Южный порт» рядом с метро «Кожуховская», а также сеть торговых центров в регионах Strip Mall (в настоящее время проекты заморожены из-за роста стоимости кредитных ресурсов). «Midland Group» также принадлежит доля в «РусСпецСтали».

По данным журнала Forbes, Шифрин занимал в 2006 году 486-е место в рейтинге миллиардеров, с состоянием в 1,6 млрд долларов, в рейтинге за 2007 год он занял лишь 538 место, хотя его капитал вырос до 1.9 млрд долларов, в рейтинге «Миллиардеры мира» в 2009 году он был помещён на 559-ю позицию, капитал оценивается в 1,3 млрд долларов. В 2006 году в издании «Sunday Times Rich List» он значился под номером 59 с оценкою состояния в размере £920 000 000.

В 2008 году польский журнал Wprost оценил состояние Эдуарда Шифрина в $1,7 млрд. В 2011 году журнал «Фокус» оценил состояние Эдуарда Шифрина в $1,407 млрд (№ 14 в рейтинге 200 крупнейших богачей Украины, который составил журнал «Фокус»).

В 2016 году Указом Президента Российской Федерации Шифрину с его дочерью Софией Розой предоставлено гражданство Российской Федерации

Теги статьи: Йордан Василий,группа ВИС, Деревянко Сергей, АФК Система, Моносов Леонид, Взятки, Олигарх  Шифрин Эдуард