Районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство СК об аресте подозреваемых в организации преступного финансового сообщества.Кировский суд Петербурга арестовал Алексея Анохина и Сергея Семенова. Их подозревают в организации преступной финансово-экономической группы. Как сообщает «Фонтанка», суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета об изоляции Анохина и Семенова об аресте. 

Предпринимателей задержали 7 июня во время масштабной операции силовиков. Так же было задержано еще 10 соучастников схемы по легализации денежных средств и махинаций при возврате НДС.

Следователям известно о 30 эпизодах мошенничества при операциях с оборотом цветного металлолома. Общий ущерб от деятельности банды «обнальщиков» оценивается в 1 млрд рублей. Полученные денежные средства переводились в офшоры.

Уголовное дело было возбужденно по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и частью 4 статьи 174.1 УК РФ (отмывание денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления).

В преступной схеме подозреваются и сотрудники налоговой службы. Кроме того, арестованный Алексей Анохин является родным племянником заместителя министра обороны Татьяны Шевцовой. Она в прошлом работала в налоговых органах Центрального района Петербурга в 10-й инспекции.