Несмотря на громкие заявления официальных лиц, вывод «теневых» капиталов за рубеж не снизился. Только с начала года, по данным Федеральной таможенной службы (ФТС), было возбуждено 29 уголовных дел по фактам незаконного вывода валюты за границу. Но лишь одно дошло до суда: Пятигорский городской суд вынес первый в истории страны приговор за валютные махинации. Местный предприниматель в начале года создал фирму, которая оказывала услуги по выводу денежных средств за границу.

 Всего за месяц ему удалось перевести на иностранные счета 6 млн рублей (в валюте), пользуясь подложными финансовыми документами. Для этого он оформлял внешнеторговые контракты, якобы заключенные между российскими и иностранными фирмами, – как показала проверка, эти юридические лица были «однодневками», зарегистрированными на подставных лиц.  

Самое крупное из подобных дел было возбуждено в начале октября в Москве, где преступная группа в составе банкиров и руководителей фирм-«однодневок» сумела вывести из страны более 1 млрд рублей. Причем схема была точно такая же, как в Пятигорске: по фиктивным договорам в Прибалтике закупались запчасти, которые затем якобы завозились в Россию. Однако ни товарно-транспортных накладных, ни каких-либо еще свидетельств существования груза оперативники не нашли. Всего же, по данным ФТС, с начала года перемещено через границу (это только в рамках уголовных дел, возбужденных по ст. 193.1) более 1,2 млрд рублей