Головне слідче управління Нацполіції завершило досудове розслідування ще однієї справи про банкрутство «Дельта банку» та направило до суду проти колишнього власника банку Миколи Лагуна. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Правоохоронці зібрали докази присвоєння понад 250 млн гривень Лагуном, який обіймав посаду голови наглядової ради банку та діяв у злочинній змові із заступниками голови ради директорів та директором підконтрольної юрособи.

Слідство встановило, що протягом 2012-2013 голова наглядової ради ПАТ “Дельта Банк” надав незаконну вказівку підлеглим видати кредит підконтрольній їй юридичній особі, яка необґрунтовано отримала 430 млн гривень, з яких не повернула 199 млн грн.

Крім цього, уклавши свідомо невигідний договір про відступлення прав вимог щодо кредитного договору за істотно нижчою за реальну вартість, вони заволоділи коштами в сумі близько 29 млн грн. Також протягом 2014-2015 років за аналогічною злочинною схемою посадові особи банку за допомогою директора підконтрольного товариства заволоділи 19 млн. грн.

Наразі обвинувальний акт направлено до суду. Фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.