Разоблачена масштабная международная схема завладения средствами госпредприятия “Полиграфический комбинат “Украина” при производстве паспортов граждан Украины, ID-карт, водительских удостоверений. Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Схему раскрыли благодаря сотрудничеству в рамках международной следственной группы из следователей Украины, Эстонии и Франции под эгидой Евроюста. Доказательства, полученные из Эстонии, позволили установить все детали схемы совершения преступления и легализации денежных средств.

По данным Центра противодействия коррупции, на организации схемы разоблачили семь человек, в том числе экс-министра здравоохранения Максима Степанова, который возглавлял ГП “Полиграфический комбинат “Украина” с 2011 по 2016 годы.

Согласно информации НАБУ, в 2013 году тогдашний глава “Украины” приобрел на подставных лиц эстонскую компанию, поставив иностранным партнерам обязательное требование сотрудничества — поставки продукции через “нужную” компанию. В дальнейшем он организовал закупку материалов для изготовления бланков документов (паспорта граждан Украины, ID-карты, водительские удостоверения и т.д.) через эту компанию.

Компания-прокладка закупала материалы напрямую у производителей, после чего перепродавала их госпредприятию по завышенной в 4-6 раз стоимости.

В течение 2013-2016 годов, через эту схему группа злоумышленников завладела средствами на сумму около полумиллиарда гривен.

Как сообщает НАБУ, 21 июля 2023 года о подозрении сообщено 5 лицам: бывшему директору и экс-начальнику отдела ГП “Полиграфкомбинат Украина”, физическому лицу-пособнику преступления. 

Также в Эстонию направлены документы для сообщения о подозрении двум гражданам этой страны (директору и менеджеру подконтрольной компании). Квалификация: ч. 5 ст. 191 УК Украины. Экс-директору дополнительно инкриминируют легализацию средств, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Со своей стороны, Эстония, в рамках совместного расследования, привлекла к ответственности четырех человек за легализацию средств, похищенных из “Полиграфкомбината”. Среди них двое — это руководитель и менеджер подконтрольной экс-директору компании, а также еще двое пособников преступления.

Правоохранителями Французской Республики в настоящее время проводится работа, направленная на проверку своих граждан к этому преступлению.

В НАБУ также отмечают роль Государственной службы финансового мониторинга Украины, которая помогла отслеживать и анализировать банковские транзакции.

Кроме того, в начале 2022 года Кабмин поддержал инициативу НАБУ, изменив технические требования и изображения защитных элементов украинских документов, что позволило избавиться от зависимости от результатов “интеллектуального труда” экс-руководителя “Полиграфкомбината”.