30 марта суд Швейцарии признал четырех сотрудников цюрихского филиала Газпромбанка виновными в том, что они не проверяли источники доходов клиентов. В частности, они не выяснили, откуда получал деньги российский музыкант Сергей Ролдугин, которого называют одним из «кошельков Путина».

Российский виолончелист Сергей Ролдугин считается одним из «кошельков Путина» — так называют людей, которые помогают российскому президенту отмывать незаконные доходы по всему миру

Сообщается, что в период с 2014 по 2016 год руководство банка приняло от Ролдугина миллионы долларов, не проверяя, откуда у него такие деньги.

Виолончелист из Санкт-Петербурга познакомился с будущим президентом России Владимиром Путиным еще в 70-е годы. Они стали близкими друзьями, и как-то Путин даже сказал, что Ролдугин — крестный отец его старшей дочери.

Из-за вторжения России в Украину Путин и его сеть олигархов попали под санкции. Теперь эксперты стремятся выяснить, сколько активов российский президент скрывает по всему миру через своих агентов.

Ролдугин — один из таких агентов. В расследовании «Панамские документы» OCCRP разоблачил его тайные финансовые связи с президентом России.

Еще одно расследование показало, что он отмыл миллиарды долларов через «Ландромат Тройка» — это сеть примерно из 75 офшорных компаний.

За это он получил порядка 70 миллионов долларов.

«Панамские документы» также показали, что в 2008 году панамская компания Ролдугина продала 70 тысяч акций «Роснефти», крупной российской государственной нефтегазовой компании, более чем за 800 тысяч долларов.

Доходы от продажи перевели непосредственно на счет Ролдугина в филиале Газпромбанка в Цюрихе.

На вопросы СМИ Ролдугин ответил, что это пожертвования российских предпринимателей, на которые он покупал дорогие музыкальные инструменты.

В марте 2022 года Евросоюз включил его в санкционные списки, в июне того же года это сделали США.

По сообщению BBC, банкиров, помогавших Ролдугину скрывать нелегальные доходы, суд приговорил к штрафу в размере 811 тысяч долларов с отсрочкой исполнения приговора на два года.

Их имен не назвали из-за правил страны о защите данных; известно лишь, что трое из них россияне, а один — швейцарец. Они сказали, что намерены обжаловать приговор.

источник: https://www.occrp.org/