Прокуратура Германии, по некоторым данным, ведет расследование против нескольких олигархов из окружения российского президента Владимира Путина в связи с подозрением в отмывании денег. Об этом свидетельствуют засекреченные материалы из следственных и таможенных органов, оказавшиеся в распоряжении Focus.  Как удалось выяснить изданию, «в июне 2015 года Hypovereinsbank уведомил надзорные органы о подозрениях в связи с отмыванием
Читать далее…

 В отношении миллиардера Соломона Манаширова, совладельца московских торговых центров «Колумбус» и «Армада», возбуждено уголовное дело. Бизнесмену инкриминируют ст. 199 УК РФ – «Уклонение от уплаты налогов». Соломон Манаширов подозревается в сокрытии данных о реальной прибыли своих предприятий и в неуплате налогов государству на общую сумму в 500 млн рублей.  Помимо этого, стало известно, что в
Читать далее…

Джамбулат Шамиль-оглы, который фактически контролировал почти все потоки укропа, петрушки и лука от оптовиков к розничным торговцам, погиб в ходе «воровской войны» за оптовый рынок зелени, которая унесла уже немало жизней. На этот раз в схватке сошлись «законники» Ровшан Джаниев и Вагиф Сулейманов.  Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, совершенное в начале весны покушение
Читать далее…

Национальная полиция подозревает бывшего директора “ЮСБ банка” Фридриха Поллака и его сообщников в растрате 63,5 млн. гривен, а также 405 тыс. евро и 44 тыс. долларов вкладчиков. Об этом стало известно из определения Приморского суда Одессы от 28 апреля 2016 года, размещенного в Едином реестре судебных решений, пишет “Первая инстанция”. Национальная полиция в Одесской области
Читать далее…

СБУ, полиция и пограничники объединились, чтоб покрывать контрабанду сигарет, орехов и куриных окороков между Украиной и Молдовой. Военная прокуратура начала расследование о взяточничестве за «крышевание» теневого бизнеса, прогонявшего мимо пунктов пропуска десятки грузовых машин. Об этом стало известно из определения Приморского райсуда Одессы от 8 апреля 2016 года, размещенного в Едином реестре судебных решений. Из
Читать далее…

 В офисе генерального прокурора штата Нью-Йорк сообщили об аресте Юрия и Риммы Баумблит, которых обвиняют в хищении, отмывании денег и мошенничестве с программой Medicaid. Помимо уголовных обвинений, Отдел борьбы с мошенничеством в сфере здравоохранения (Medicaid Fraud Contral Unit или MFCU) при генпрокуратуре штата Нью-Йорк учинил Юрию и Римме Баумблит гражданский иск, требуя больше 1,9 млн
Читать далее…

После трех недель слушаний присяжные федерального суда в Манхэттене признали виновным в незаконной торговле наркосодержащими таблетками оксикодон врача Моше Мирилашвили. 67-летний эмигрант из Грузии, где он закончил медфак Тбилисского государственного университета, Мирилашвили живет в поселке Грейт-Нек на Лонг-Айленде и, как лицензированный специалист-анестезиолог, практиковал в клинике на Вест 162 стрит в манхэттенском районе Вашингтон-Хайтс, а также
Читать далее…

Банковские записи, содержащиеся в «панамском архиве», показывают, что виолончелист Сергей Ролдугин заключил сделку с офшорной компанией, которая могла использоваться для вывода денег из российского бюджета в «деле Сергея Магнитского». Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал новый материал, основанный на масштабной утечке внутренних документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. В этот раз OCCRP
Читать далее…

 Расследование «Янукович и Азаров в России» в рамках кампании Transparency International «Срываем маски» (Unmask the Corrupt). Мы постарались понять, что происходило с экс-президентом Украины Виктором Януковичем и экс-премьером Николаем Азаровым после смены власти в результате событий в Киеве в конце 2013 – начале 2014 гг., что стало с их собственностью в стране и за рубежом,
Читать далее…