Служители Фемиды предоставили разрешение Генеральной прокуратуре на документальную внеплановую выездную проверку благотворительного фонда «На благо Одессы», руководителю которого вменяется завладение средствами волонтерского проекта в размере 14 миллионов гривен. Об этом со ссылкой на решение Печерского райсуда Киева от 14 сентября 2016 года, размещенное в Едином реестре судебных решений, пишет Избирком.

Проверка связана с ревизией деятельности одного из соратником губернатора Одесской области — экс-консула Грузии в Одессе Теймураза Нишниадзе, которому вменяется факт растраты средств благотворительного фонда в рамках уголовного производства № 42016000000000764, сведения в ЕРДР по которому были внесены 20 марта 2016 года.

Как следует из материалов суда, в действиях верхушки благотворительной орагнизации, во главе которой находится один из соратников Саакашвили, проверяется возможна причастность к совершению преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.4 ст.190, ч.2 ст.364 и ч.3 ст.212 УК Украины.

Правоохранители установили, что на счета «грузинской конторы» от 27 плательщиков поступили средства в общем размере около 54 миллионов гривен с назначением платежей «благотворительный взнос» и «благотворительная финансовая помощь», которые якобы были потрачены на приобретение медикаментов, оборудование для госпиталя и обмундирование бойцов. В то же время, по версии следствия, которым занимается Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ, в периоде с августа 2015 по февраль 2016 года Нишниадзе завладел из общего котла суммы денежными средствами фонда «На благо Одессы» в размере 14 миллионов гривен.

«В настоящее время у органа досудебного расследования возникла необходимость в назначении документальной внеплановой выездной проверки финансово-хозяйственной деятельности Благотворительного фонда «На благо Одессы», поскольку другим образом установить нарушения налогового законодательства и суммы нанесенного ущерба государству невозможно», — говорится в ходатайстве надзорного ведомства, которое удовлетворил суд.

Ранее «Прокурорская правда» писала, что 26 мая силовики обыскали офис и дом помощника-советника губернатора Одесской области, а также помещение фонда «На благо Одессы». Согласно первоначальной озвученно версии ГПУ, Нишниадзе попал в поле зрения правоохранителей из-за махинаций с налогами — ему вменялось незаконное возмещение НДС на сумму около 20 миллионов гривен в период работы дипломатом в 2012-2013 годах. Однако позднее выяснилось, что претензии силовиков касаются также и растраты 14 миллионов гривен из благотворительного фонда. 

Вскоре после проведения следственных действий у Нишниадзе два эпизода его дела были разделены на отдельные уголовные производства. И если по эпизоду с НДС оно затихло, то «благотворительная деятельность» продолжала находиться в эпицентре внимания противостояния силовиков и «грузинских экспатов». Так, в июне счета организации «На благо Одессы» в банках «Восток» и «Платинум» были арестованы, но через месяц Нишниадзе добился снятия этих ограничений. Очевидно, что осенью представители надзорного ведомства решили дополнительно «копнуть» в финансовую отчетность структуры Нишниадзе, которого считают «кошельком» Саакашвили.