Расследования

Нацполиция ущучила бизнесменов в поставке российских стальных канатов в Украину

Национальная полиция Украины в Одессе расследует возможные факты поставок российской “Северсталь-метиз” через болгарское представительство Valimar стальных канатов российского производства в Украину. Об этом заявила юридическая фирма “Ильяшев и Партнеры”, которая защищает интересы украинского производителя “Стальканат-Силур”, сообщил Интерфакс-Украина. Стальные канаты российского производства могут поставлять в Украину под видом строп с указанием страны-производителя Болгарии, пояснили адвокаты “Ильяшев
Читать далее…

“Дело 9”. В Киеве закончено расследование кражи 72 млн. шайкой главы банка “Аркада”

Под руководством Киевской городской прокуратуры завершено досудебное расследование относительно экс-главы правления АО АКБ “Аркада” и восьми  других лиц по факту присвоения средств фондов финансирования строительства в сумме 72 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора. “Расследование установило, что подозреваемый, будучи главой правления банка, вместе со своими сообщниками разработал и реализовал схему присвоения денежных
Читать далее…

НАБУ вызвало на допрос сына Свинарчука, село и ждет. А он не идет

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) объявило в розыск сына экс-секретаря СНБО Олега Гладковского Игоря по делу “Оптимумспецдетали”. Соответствующее решение вынес детектив Национального бюро 21 апреля, передает пресс-служба НАБУ. “Следствие имеет достаточные основания полагать, что подозреваемый, расследование фактов участия которого в коррупционной схеме завершено, скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности”, —
Читать далее…

Дно Марсалека: экс-член правления Wirecard – самый разыскиваемый в мире

“Бывший член правления Wirecard – один из самых разыскиваемых людей в мире. В распоряжении Handelsblatt имеются фотографии, рассказывающие о его жизни до побега”. “Генри О’Салливану пришлось втянуть свой живот. Британскому предпринимателю не хватало места, когда в июле 2015 года он фотографировался в авторикше с Яном Марсалеком, отвечавшим за деятельность Wirecard в Азии, – повествует издание. – (…) О’Салливан и
Читать далее…

ДЕЛО МХИТАРЯНА: в Калифорнии и Пенсильвании судят мастеров поддельных кредиток

7 апреля в федеральной прокуратуре Восточного округа Калифорнии сообщили об аресте 33-летнего Армена Мхитаряна, которого обвиняют в мошенничестве с банками и кредитными картами, за что ему грозит до 30 лет лишения свободы и до миллиона долларов штрафа, но до решения суда он считается невиновным. 33-летний Мхитарян живет в Глендейле, пригороде Лос-Анжелеса с населением примерно 205
Читать далее…

НА Київщині СБУ викрила на корупції керівництво Ради приватних виконавців

Служба безпеки України задокументувала корупційну схему, організовану одним з керівників Ради приватних виконавців Київської області. Посадовець, зокрема, вимагав гроші за «вирішення питання» щодо боргу на $40 тисяч, повідомляють “Українські відомості” з посиланням на прес-службу СБУ Оперативники спецслужби встановили, що керівник Ради систематично вимагав «винагороду» за «розблокування» майна, на яке накладено арешт за борговими зобов’язаннями. За
Читать далее…

ФБР обещает 250 тысяч долларов за Константина Килимника

Костянтин Килимник, бізнес-партнер Пола Манафорта, консультанта, який певний час очолював передвиборчий штаб Дональда Трампа перед президентськими виборами 2016 року, передавав дані російській розвідці. Про це повідомив “Голос Америки” з посиланням на дані, оприлюднені Міністерством фінансів США 15 квітня. Раніше американське слідство встановило, що Килимник отримував внутрішні дані виборчої кампанії, зокрема щодо опитувань громадської думки та
Читать далее…

Покупателей “Мотор Сичи” арестовали в Китае по обвинению в растрате в особо крупных размерах – Арахамия

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что контрольный пакет акций Мотор Сич был продан с нарушениями за $700 млн. Ведется уголовное расследование. Контрольный пакет акций Мотор Сич был продан в офшорах за средства предоставленных китайскими государственными банками кредитов. Об этом заявил глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия в эфире телеканала Украина 24, передает
Читать далее…

В Запорожье директора больниц препятствуют полиции в расследовании дерибана бюджетных денег “контрактниками” мэра

Ще шість місяців дав Орджонікідзевський районний суд  Запоріжжя слідчим Головного управління в Запорізькій області для розслідування  фактів заволодіння бюджетними коштами посадовими особами Запорізької міської ради, ряду медичних установ підконтрольних Департаменту охорони здоров`я Запорізької міської ради та керівників підприємств комерційних структур під час проведення закупівель дезінфікуючих засобів, повідомляють «Українські ведомості» з посиланням на ЕДРСР. Встановлено, що
Читать далее…

ДЕРИБАН СТРАНЫ. СБУ раскрыла схему незаконного отчуждения 700 тысяч гектаров госземель

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили противоправный механизм отчуждения государственных сельхозземель должностными лицами региональных подразделений Госгеокадастру под “прикрытием” центрального руководства. Сотрудники спецслужбы задокументировали, что чиновники незаконно вывели через электронные реестры более 700 тысяч гектаров государственных земель, сообщает пресс-центр СБУ. В том числе более 2,5 тыс. земельных участков оформлялись с нарушением действующего законодательства по два и более
Читать далее…