Прокуратура Днепропетровской области подозревает корпорацию S.Group в уклонении от уплаты 145 миллионов гривен налогов, а также в намерении мошенническим путем завладеть средствами компании «АТБ-маркет» на 110 миллионов гривен.

Как передает Интерфакс-Украина, об этом заявил 25 января заместитель прокурора Днепропетровской области Андрей Бачище. По его словам, должностные лица ООО «Продэкспорт 2009», входящего в S.Group, отражали в налоговой отчетности операции по приобретению товаров у фиктивных предприятий, занижая сумму полученной прибыли и НДС.

«Например, предприятие внесло в налоговую отчетность сведения о якобы покупке семян подсолнечника в обществе с ограниченной ответственностью, зарегистрированном на подставное лицо (пенсионера), но в действительности сельскохозяйственную продукцию никогда не производило, поэтому и продавать ее не могло», — сказал заместитель днепропетровского облпрокурора.

Расследование в рамках уголовного производства, открытого по данному факту, осуществляется по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов, повлекшего фактическое непоступление в бюджет средств в особо крупных размерах).

По словам Бачище, в ходе расследования прокуратура выявила акт налоговой проверки, которым установлено нарушение налогового законодательства корпорацией на сумму 145 миллионов гривен. Этот акт не был внесен должностными лицами фискальной службы в Единый реестр досудебных расследований.

«Злоупотребление властью налоговиками пока проверяется следователями прокуратуры области», — добавил Бачище.

По его словам, должностные лица указанной корпорации также являются фигурантами другого уголовного производства, открытого по факту мошенничества (ч. 4 ст. 190 УК). Так, на основании поддельных документов, корпорация предъявила иск к компании «АТБ-маркет» (с которой S.Group имела долгосрочные взаимоотношения) о взыскании задолженности в 110 миллионов гривен, которой на самом деле не существовало.

«Поскольку в Днепропетровске выиграть этот иск было трудно, к схеме привлекли предприятие, зарегистрированное в Киеве, и подали иск в хозяйственный суд этого же города, который его удовлетворил», — сказал Бачище.

В то же время, как выяснилось в ходе следствия, иск был подписан не директором компании, а другим лицом, что подтвердила почерковедческая экспертиза. Сразу после проведения этой «операции» долг по иску был переуступлен другому предприятию, которое также имеет отношение к S.Group, а директором предприятия назначен житель временно оккупированной территории Украины.

«Директор вновь сразу «потерял» всю без исключения документацию хозяйственной деятельности за несколько лет, которая состояла из отчетов, договоров и пр., и исчез на территории террористической организации», — сказал зам областного прокурора.

Ранее в СМИ сообщалось, что группа компаний, входящих в S.Group (основатель – народный депутат от «Радикальной партии» Сергей Рыбалка), в октябре 2014 года обратились в Хозяйственный суд Киева с иском к «АТБ-маркет» (совладелец Геннадий Буткевич) с целью взыскания задолженности за поставленный товар, а также наложения штрафных санкций за несвоевременное выполнение денежных обязательств на общую сумму 42 миллиона гривен.

В состав крупного производителя снеков корпорацию S.Group (ТМ «Козацька слава», Semkі, «Мачо», KartoFan) входят компании «Чистая планета», «Продэкспорт-2009», «СнэкЭкспорт». Производственные площадки компаний, входящих в группу S.Group, расположены в Днепропетровской и Черниговской областях. Им принадлежат торговые марки: Snekkin, «Козацька слава», «Мой рыбалка», Semki, «Мачо», KartoFan, Red, Fantasy, Fantee.