Расследователи утверждают: немецкий Deutsche Bank сыграл ключевую роль в переводе более 750 млн долларов США на коммерческие интересы Коломойского в США. Тайные сделки, потерянные работы, травмированные рабочие, неоплаченные счета и разрушенные здания: новое расследование Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) проливает свет на последствия деятельности украинского олигарха Игоря Коломойского в США и рассказывает, как Deutsche Bank
Читать далее…
Записи с меткой ‘Deutsche Bank’
Как Deutsche Bank помогал Коломойскому выводить деньги из Украины. Новое расследование ICIJ
Метки: 
Двое украинских олигархов использовали счет в Deutsche Bank для отмывания денег
Как стало известно изданию Forensic News бывшие собственники ПриватБанка для покупки недвижимости в США использовали счет в американском филиале Deutsche Bank. Об этом пищет НВ Бизнес. Филиал Deutsche Bank в Соединенных Штатах находится под все более пристальным вниманием из-за своих тесных отношений с украинским ПриватБанком, бывшие собственники которого, по утверждениям Министерства юстиции США, отмывали миллиарды
Читать далее…
Верховный суд США обязал Трампа показать декларации за 9 лет
В США в Верховном суде закончился один из самых громких процессов в стране. Он длился два года, в результате чего суд обязал президента Дональда Трампа показать данные налоговых деклараций за последние 9 лет. Об этом сообщает ВВС. Таким образом суд согласился с требованиями прокуратуры Нью-Йорка. Отмечается, однако, что вряд ли эти документы будут опубликованы в ближайшее время. Прокурор округа Нью-Йорк Сайрус
Читать далее…
Скандал с Deutsche Bank на 10 миллиардов долларов
«Чуть ли не каждый рабочий день с осени 2011 года до первых месяцев 2015 года российский брокер Игорь Волков звонил в отдел акций московской штаб-квартиры Deutsche Bank», — повествует в своей статье в The New Yorker журналист Эд Сизар. «Волков говорил с трейдером по продажам (часто это оказывалась молодая женщина по имени Дина Максутова) и
Читать далее…
«Скелеты в шкафу» бывшей четы Клинтон
С 2001 года Хиллари и Билл Клинтон получили порядка 150 млн долларов за речи и выступления, и часть из них — от немецкого банка Deutsche Bank, пишут Мартин Хессе и Пауль Миддельхоф на страницах немецкого журнала Der Spiegel. «Ни одна другая немецкая компания не борется столь энергично за расположение супругов Клинтон, как Deutsche Bank, —
Читать далее…
Deutsche Bank из-за «неуклюжих пальцев» сотрудника ошибся на 6 млрд долларов
В июне 2015 года Deustche Bank по ошибке перевел одному из своих корпоративных клиентов 6 млрд долларов, сообщает Financial Times. На следующий день транзакция была отозвана. Источники, осведомленные о происшествии, рассказали, что сбой произошел по вине «младшего сотрудника отдела валютных продаж» в Лондоне: «Вместо того, чтобы перевести чистую прибыль, человек перевел общий оборот сделки». В
Читать далее…
КРЕДИТЫ ОЛИГАРХОВ. Металлургическая гордость Ахметова готовится занять в Европе полмиллиарда долларов
Самый большой в Украине производитель металла и горнорудной продукции холдинг Метинвест, подконтрольный бизнесмену Ринату Ахметову, вышел на рынок с целью получить предэкспортное финансирование суммой около $500 млн, передает Reuters. По информации источников на рынке, организацией займа занимается Deutsche Bank. Планируется, что в финансировании поучаствуют около 10 кредиторов. В декабре минувшего года Deutsche Bank помог с
Читать далее…