Записи с меткой ‘причастность к отмыванию средств’

В Латвии банк Коломойского оштрафовали за причастность к отмыванию средств

Комиссия по рынку финансов и капитала (КРФК) Латвии наложила штраф на латвийский PrivatBank (дочерняя структура крупнейшего в Украине “Приватбанка”) в размере 2 млн евро за нарушения законодательства. В частности, банк допустил нарушения закона о предотвращении легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма, закона о кредитных учреждениях, нормативных правил формирования системы внутреннего контроля, сообщает Интерфакс-Украина
Читать далее…