Записи с меткой ‘обыски’

В доме экс-нардепа Пашинского утром искали следы 100 тысяч тонн нефтепродуктов

Утром 12 февраля Служба безопасности и Национальное антикоррупционное бюро пришли с обысками к бывшему народному депутату Сергею Пашинскому. Об этом он сообщил в Facebook. “Сегодня утром СБУ и НАБУ пришло с обыском в мой дом. Дело о передаче “топлива Курченко”, а на самом деле топлива кремлевской “Роснефти”, государству — во времена мародерства Януковича этот олигарх наживися активами на сотни
Читать далее…

В Украине ликвидирована международная киберОПГ, нанесшая вред жителям 71 страны

Судебные и правоохранительные органы семи разных стран объединили усилия в борьбе против преступной сети, ответственной за крупные атаки с использованием программ-вымогателей по всему миру, сообщают Украинские ведомости со ссылкой на Агентство Европейского Союза по сотрудничеству в области уголовного правосудия В результате этих нападений пострадало более 1800 жертв в 71 стране. Преступники атаковали крупные корпорации, фактически остановив
Читать далее…

В Финляндии обыскали остров, принадлежащий российскому олигарху Игорю Кесаеву

В Финляндии судебные приставы провели обыски на острове Котасаари, принадлежащем российскому миллиардеру Игорю Кесаеву. Об этом сообщает финская газета Ilta-Sanomat. Судебные приставы утверждают, что искали имущество, подлежащее аресту, а также «следственные материалы». Остальные подробности засекречены. Кесаев купил Котасаари в 2020 году. По данным Iltalehti, сумма сделки составила 700 тысяч евро (744 тысячи долларов). Для покупки олигарх воспользовался «золотым паспортом»
Читать далее…

В Париже задержали российского совладельца “Киевстара” по подозрению в отмывании денег

Французская полиция задержала совладельца “Альфа-групп”, российского олигарха Алексея Кузьмичева. Об этом сообщает Le Monde. По данным издания, Кузьмичев был взят под стражу полицией утром 30 октября. Как заявили в Национальной финансовой прокуратуре Франции, накануне на его вилле в Сен-Тропе, а также в принадлежащем бизнесмену доме в Париже прошли обыски. Олигарха подозревают в отмывании денег, уклонении
Читать далее…

Во львовском холдинге !FEST идут обыски: соучредитель холдинга не знает, что ищут

СБУ и БЭБ проводят обыски в помещениях ресторанного холдинга !FEST, вероятно, речь идет о помещении ночного клуба FESTrepublic. Об этом сообщил соучредитель !FEST Юрий Назарук.  По его словам, работа офиса заблокирована. А расположенное во Львове пространство “FESTrepublic” не работает более двух часов. “Казалось, что во время войны — все на одной стороне, потому что враг один. Но есть и
Читать далее…

Обыски в КГГА и “Киевавтодоре” по делу об обвале Дегтяревского путепровода

Киевская городская прокуратура сообщает об обысках в рамках уголовного производства, начатого по факту присвоения бюджетных средств должностными лицами департамента транспортной инфраструктуры Киевгоргосадминистрации, коммунальной корпорации “Киевавтодор” и рядом хозяйствующих субъектов во время реконструкции путепровода на пересечении улиц Дегтяревской и Довженко. Как говорится в сообщении прокуратуры, на основании постановлений суда проводятся одновременные обыски по 8 адресам, а
Читать далее…

Трампу предписано явиться 13 июня в суд. Будут бить, возможно, даже ногами

Бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что против него выдвинуты обвинения по делу о секретных документах. Об этом говорится в его заявлении. «Коррумпированная администрация Байдена уведомила моих адвокатов, что против меня выдвинуты обвинения, видимо, из-за газетной утки с коробками, – заявил он. – Мне предписано явиться в здание федерального суда в Майами во вторник [13 июня] в
Читать далее…

Задержан глава Верховного суда Украины , идут обыски у 18 судей Верховного суда…

НАБУ и САП задержали по подозрению во взятке главу Верховного суда Всеволода Князева. О разоблачении схемы взяточничества сообщила пресс-служба НАБУ в Facebook. “НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупцию в Верховном суде, а именно схему получения неправомерной выгоды руководством и судьями ВС. Проводятся неотложные следственные действия.”, — сказано в посте. При этом фамилии подозреваемых не называются. Бывший
Читать далее…

Руководителей агентств суррогатного материнства обвиняют в торговле младенцами из Украины

Связанные с Eliminalia агентства суррогатного материнства подозревают в организации фиктивных браков, фальсификации документов для контрабанды младенцев из Украины и торговле детьми, сообщают «Украинские ведомости» со ссылкой на https://www.occrp.org/ Главное из расследования Диего Хименесу Санчесу, владельцу агентства по отмыванию репутации Eliminalia, принадлежат доли в нескольких агентствах суррогатного материнства в Украине. Еще одним совладельцем был испанец Хосе
Читать далее…

Дело жуликов: в Молдове задержаны сотрудники и владелец Bismobil Kitchen

Задержаны еще 5 сотрудников Bismobil Kitchen: масштабное мошенничество. Ущерб, нанесенный компанией обманутым клиентам, достигает 10 млн леев, передает rupor.md “Инициировано 17 уголовных дел по фактам мошенничества Bismobil Kitchen. После ареста главы компании были проведены обыски по 19 адресам в Кишиневе, конфискованы документы компании, бухгалтерская отчетность, мобильные телефоны и компьютеры, на которых содержится информация компании, а также
Читать далее…